亚星锚链:亚星锚链关于修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度的公告

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-009
江苏亚星锚链股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，具体内容如下：
一、公司章程的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定 ，公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
（增修部分以下划线加粗字体列式）
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…（三）审议批准董事会的报告… …（三）审议批准董事会的报告、董事
会制定的独立董事津贴方案…
第四十六条 董事会应当按照本章程的 第四十六条 董事会应当按照本章程的
规定召集股东大会。独立董事有权向董事会 规定召集股东大会。经独立董事专门会议审提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 议通过，独立董事有权向董事会提议召开临
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提
会的书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，将在 馈意见。
做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 董事会同意召开临时股东大会的，将在
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
的，将说明理由并公告。 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
下内容： 下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）职业、学历、职称、详细的工作
人情况… 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
等情况…
第六十条 个人股东亲自出席会议的… 第六十条 自然人股东亲自出席会议
的…
第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 大会做出报告。独立董事应按照法律、行政
报告。 法规或公司制度的规定作出述职报告。
第七十六条 下列事项由股东大会以普 第七十六条 下列事项由股东大会以普
通决议通过： 通决议通过：
…（三）董事会和监事会成员的任免及 …（三）董事会和监事会成员的任免及
其报酬和支付方法… 其报酬、津贴方案和支付方法…
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名方式和程序： 董事、监事提名方式和程序如下：
（一）单独持有或者合并持有公司对外 （一）单独持有或者合并持有公司对外
发行有表决权股份 3%以上的股东、董事会、 发行有表决权股份 3%以上的股东、董事会、监事会可以以书面方式提名董事、监事候选 监事会可以以书面方式提名董事、监事候选
人… 人；董事候选人中应至少包括三分之一的独
立董事。股东提名的董事候选人，先由董事
会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。
独立董事候选人由董事会、监事会、单独或
合计持有已发行股份 1%以上的股东提名。提
名的独立董事应经董事会提名委员会进行资
格审查、出具审查意见，并在独立董事相关
材料报送证券交易所审查通过后，召开股东
大会进行选举；监事候选人由监事会、单独
或合并持有已发行股 3%以上的股东提名。股
东提名的监事候选人，先由监事会进行资格
审查，通过后提交股东大会选举；由职工代
表担任的监事由公司职工代表大会选举产生
或更换，其余监事由股东大会选举产生或更
换；公司应在股东大会召开前披露董事、监
事候选人的详细资料，保证股东在投票时已
经对候选人有足够了解。…
第八十二条 第八十二条
…（三）董事、监事候选人应该股东大 …（三）董事、监事候选人应该股东大
会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承 会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、 诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。 完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。被提名的独立董事候选人还应当就其本人与 被提名的独立董事候选人还应当就其符合独公司之间不存在任何影响其独立客观的关系 立性和担任独立董事其他条件作公开声明…发表公开声明…
第九十五条 公司董事为自然人，有下 第九十五条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事： 列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾 3 年； 照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取不得担任上市
处罚，期限未满的； 公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易所公开认定为不适合
的其他内容。 担任上市公司董事，期限尚未届满；
违反本条规定选举、委派董事的，该选 （八）法律、行政法规或部门规章规定
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 的其他内容。
现本条情形的，公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。违反《上
市公司独立董事管理办法》以及公司制度规
定禁止担任独立董事而选