中机认检:监事会决议公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-031
中机寰宇认证检验股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 4 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第
一届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议通
知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事
3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报
告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量；公司《2024 年度财务预算报告》内容合理，预算可行性高。
《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合法律、法规和公司制度的相关规定及公司的实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》的编制符合法律、
法规的相关规定，客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第一届监事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司监事会
2024 年 4 月 22 日