国轩高科:2023年度董事会工作报告

国轩高科股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营概况
2023 年，国际环境愈加复杂、严峻，随着世界各国能源结构转型与低碳化的普及，全球主要国家及地区对新能源汽车的需求将进一步提升。行业剧烈内卷、价格巨幅波动、贸易壁垒增加，但全球新能源汽车市场仍增长强劲，随着主流电池企业的产能逐步释放，市场竞争将进一步加剧。根据 EVTank 和 SNE Research统计数据，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，全球动力电池装机量约为 705.5GWh，同比增长 38.6%。其中中国新能源汽车销量949.5 万辆，同比增长 37.0%，占全球销量的 64.8%，我国新能源汽车市场渗透率已高达 31.6%。另外，根据 GGII（高工产业研究院）统计，2023 年全球储能锂电池出货 225GWh，同比增长 50%，其中中国储能锂电池出货 206GWh，同比增长 58%，全球占比 91.6%，储能市场的快速爆发，为行业发展持续带来推动力。
根据 SNE Research 统计，2023 年公司全球动力电池装机量市占率为 2.4%，全球
排名第八，保持平稳。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023 年公司中国动力电池装机量市占率为 4.10%，国内排名第五，其中磷酸铁锂动力电池市占率 5.64%，国内排名第四。
报告期内，公司围绕战略和经营目标，持续加深与大众的合作，促进公司管理能力迈上新台阶；在产品价格下降的情况下，海外业务及储能业务营收实现翻番，同时新增一批国际战略客户，客户结构得到优化，市场力取得新突破；公司
UC 电芯获大众全球首家定点，产品力迈向新高度；同时通过导入大众品质管理 体系，提升精益制造能力，加强供应商品质管控，制造力跃上新台阶；公司积极 拓展融资渠道，促进融资成本下降，有效支撑了战略落地和业务发展，资本力实 现新提升；美洲、欧非、亚太三大板块完成搭建，海外十大基地布局初步形成， 实现海外营收 70 亿元，全球化形成新布局。
2023 年，公司实现营业收入 3,160,549.00 万元，同比上升 37.11%；实现营
业利润 97,542.55 万元，同比上升 390.92%；实现利润总额 94,815.97 万元，同比
上升 266.14%；实现净利润 96,909.89 万元，同比上升 165.04%，其中，实现归
属于母公司所有者的净利润 93,872.68 万元，同比上升 201.28%。
二、报告期内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：
序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案
《关于选举第九届董事会董事长的议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第九届董事会各专门委员会成员
的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会 2023 年 《关于聘任公司副总经理的议案》
1 第一次会议 通讯方式
3 月 30 日 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》

《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
《关于<2022 年度 ESG（环境、社会与公司治
理）报告>的议案》
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》
《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
《关于 2023 年使用自有闲置资金进行委托理
第九届董事会 2023 年 现场与通 财的议案》
2 第二次会议 讯方式
4 月 26 日 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》
《关于对子公司增资的议案》
《关于变更部分公司经营范围及修订<公司
章程>相关条款的议案》
《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案》
《关于第二期员工持股计划第三个解锁期解
锁条件成就的议案》
《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
案》

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
2023 年 《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权
第九届董事会 现场与通 期行权条件成就的议案》
3 第三次会议 讯方式
8 月 28 日 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已
授予股票期权的议案》
《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第
一个行权期行权条件成就的议案》
《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授
予部分已授予股票期权的议案》