新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-013
湖南新五丰股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升
公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。
2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

二、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本次预计金额与
关联交 2023 年度 2023 年度实
上年实际发生金
序 易 关联人 预计金额 际发生金额
额差异较大的原
号 类别
因
湖南湘猪科技股份有限公司 8,400.00 5,560.02
湖南湘农动物药业有限公司 3,340.00 1,042.47
金健农产品（湖南）有限公
向关联 2,500.00 1,689.90
司
人购买
1 湖南农发环球投资有限公司 2,000.00 326.04
原材料
湖南金霞粮食产业有限公司 4,000.00 4,109.91
湖南安又德物流服务有限公
1,000.00 0
司
小计 21,240.00 12,728.34
向关联
人销售
42,000.00 根据公司业务情
产品、
商品 湖南省现代冷链物流控股集 况进行相关交易
13,678.26
2 接受关 团有限公司及其下属单位
联人提
300.00
供的劳
务
小计 42,300.00 13,678.26
湖南省军粮放心粮油有限公
向关联 500.00 0
司及其下属单位
人销售 湖南省粮油食品进出口集团
3 1,000.00 1.70
产品、 有限公司及其下属单位
商品
小计 1,500.00 1.70
4 向关联 湖南省粮油食品进出口集团 300.00 62.60

方租赁 有限公司及其下属单位
长沙泉新生态养殖有限公司 1,200.00 2,056.04
永兴县志丰生态农业科技发
2,000.00 0
展有限公司
郴州市石榴冲农业科技有限
1,900.00 520.96
公司
衡南县天浩农牧有限公司 7,200.00 0
祁东县天晟农牧有限公司 3,200.00 1,008.00
衡南县天赋农牧有限公司 5,700.00 1,344.00
涟源市天磊农牧有限公司 1,300.00 0
祁阳县天辉农牧有限公司 2,100.00 0
永兴县天栎农牧有限公司 2,600.00 0
衡东县天逸农牧有限公司 918.00 0
会同县天竣农牧有限公司 600.00 0
小计 29,018.00 4,991.60
湖南省湘农观盛农业发展有
100.00 13.65
限公司
湖南省军粮放心粮油有限公
100.00 2.87
司及其下属单位
长沙金果百货有限责任公司 100.00 76.84
5 其他 湖南原生生物科技股份有限
440.00 427.76
公司
湖南省粮油食品进出口集团
100.00 0
有限公司及其下属单位
衡阳九炫商业有限公司 200.00 117.99
小计 1,040.00 639.11
合计 95,098.00 32,039.01

三、2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
至披露日
本次预计金
与关联人
本次预计 上年实际发 额与上年实
关联交易 累计已发
关联人 金额 生金额 际发生金额
序 类别 生的交易
差异较大的
号 金额（未
原因
经审计）
13,000.0 根据公司业
金健农产品（湖南）有限公司 677.05 1,689.90
0 务情况进行
18,600.0 相关交易
湖南湘猪科技股份有限公司 1,042.25 5,560.02
向关联人 0
购买 湖南湘农动物药业有限公司 6,600.00 242.78 1,042.47
1
原材料 湖南农发环球投资有限公司 2,000.00 12.62 326.04
湖南金