中海达:关于公司2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-017
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司2023年关联交易情况及公司2024年业务发展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计2024年公司（含子公司）将发生的日常关联交易为向关联方采购商品或服务、销售设备或服务，总额预计不超过人民币450万元，2023年度实际发生的日常关联交易总额为人民币155.10万元。
公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李洪江先生回避表决该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
2、2024 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 （万元） 已发生金额 金额
（万元） （万元）
北京蓝创海洋 购买产品 市场公允 300 0 139.96
向关联人采 科技有限公司 及服务 价格
购商品或服 武汉天际航信
务 息科技股份有 购买产品 市场公允 100 2.65 9.86
限公司 及服务 价格
小计 - - 400 2.65 149.82
向关联人销 武汉天际航信 销售设备 市场公允
售商品或服 息科技股份有 及服务 价格 50 0 1.61
务 限公司
小计 - - 50 0 1.61
合计 450 2.65 150.85
备注：公司于2023年10月23日聘任曾家成先生为公司财务总监，曾家成先生曾担
任武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“天际航”）的董事职务并于2024
年03月11日辞任天际航董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的第7.2.3条、第7.2.5条、7.2.6条的规定，天际航为公司的关联法人。公司预
计在2024年度天际航在日常经营中与公司可能有一定的经营业务往来，因此将其
纳入2024年日常关联交易预计范围。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发生额 实际发生额 披露
关联交易类 关联人 关联交 生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 日期
别 易内容 （万 （万元） 比例（％） 差异（%） 及索
元） 引
北京蓝创 购买产
海洋科技 品及服 139.96 500 0.2176% -72.01% 2023
向关联人采 有限公司 务 年 04
购商品或服 武汉天际 月 25
航信息科 购买产 日
务 品及服 9.28 0 0.0153% 100.00% （公
技股份有 务
限公司 告编
小计 - 149.24 500 0.2320% -70.15% 号：
武汉中海 2023-
向关联人销 庭数据技 销售设 017）
售商品或服 术有限公 备及服 4.25 100 0.0036% -95.75%
务 司 务

武汉天际 销售设
航信息科 备及服 1.61 0 0.0014% 100.00%
技股份有 务
限公司
小计 - 5.86 100 0.0049% -94.14%
合计 155.10 600 - -74.15% -
公司董事会
对日常关联 2023 年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为人民币 600 万元，实
交易实际发 际发生日常关联交易总额为 155.10 万元。2023 年公司与关联方的日常关联交易的
生情况与预 实际发生额低于预计金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实计存在较大 际市场情况和业务发展需求，上述差异属正常经营行为所导致。
差异的说明
公司独立董 经核查，公司与关联方的 2023 年度关联交易预计是基于 2022 年实际发生的关联
事对日常关 业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行的初步评估和测算，但受 2023 年联交易实际 度实际市场情况与客户需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在发生情况与 差异，这符合公司实际生产经营情况，并非公司主观故意所致，交易定价公允、预计存在较 合理，不影响公司独立性，也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，特别大差异的说 是中小股东的利益。
明
备注 上述实际发生额占同类业务比例计算基数以该关联交易发生额占公司全部采购商
品或服务或销售商品或服务的业务比例。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）北京蓝创海洋科技有限公司
公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-
1243室
注册资本：333.33万元
法定代表人：徐亚军
经营范围：技术开发、服务、咨询；计算机系统集成；销售电子
设备；货物进出口；技术进出口。
最近三年发展状况：北京蓝创海洋科技有限公司主营业务为水下
声呐装备的研发、测试及生产,最近三年的经营情况平稳良好。
最近一期财务数据：（单位：万元）

资 产 截至 2023 年 12 月 31 日
（未经审计）
总资产 1,568.71
净资产 924.45
损 益 2023 年 1-12 月
（未经审计）
营业收入 1,197.09
净利润 230.77
（2）武汉天际航信息科技股份有限公司
公司住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园路8号武大科技园一号楼生产楼
注册资本：5,035万元
法定代表人：宋彩虹
经营范围：许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近三年发展状况：武汉天际航信息科技股份有限公司主营业务为地理信息领域相关软件研发、销售及提供技术服务,最近三年的经营情况平稳良好。

最近一期财务数据：（单位：万元）
资 产 截至 2023 年 12 月 31 日
（未经审计）
总资产 12,166.88
净资产 11,453.62
损 益 2023 年 1-12 月
（未经审计）
营业收入 6,688.6