建科院:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月15 日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2024 年 4 月 19 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024 年 4 月 19 日 09:15—
15:00 的任意时间。
会议的地点
深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道建科院未来大厦 R3 七楼会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023
会议召集、召开程序的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 4 人，代表有表决权的股份 77,338,292 股，占公司有表决权股份总数的 52.7306%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,544,943 股，占
公司有表决权股份总数的 48.7806%；
通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 5,793,349 股，占公司有
表决权股份总数的 3.9500%。
中小股东出席的总体情况
无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的股份 5,793,349 股，占公司有表决权股份总数的 3.9500%。
董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
副董事长陈泽广先生、董事孙慧荣先生因公务原因请假，其他董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，其中董事黄庆先生，监事李萱女士及王潇玮先生通过视频远程出席；总经理毛洪伟先生现场列席本次股东大会，副总经理姚培女士通过视频远程列席，副总经理丘国雄先生因公务原因未列席。
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 9 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
议案 议案名称 表决类型 表决 表决股份数 占出席本次股东大会对应 审议
编号 意见 （股） 有效表决权股份总数比例 结论
同意 77,338,292 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
1 《公司 2023 年度 弃权 0 0.0000% 通过
董事会工作报告》 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
《公司 2023 年度 同意 77,338,292 100.0000%
2 监事会工作报告》 总表决 反对 0 0.0000% 通过
弃权 0 0.0000%

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-023
议案 议案名称 表决类型 表决 表决股份数 占出席本次股东大会对应 审议
编号 意见 （股） 有效表决权股份总数比例 结论
中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
3 《公司 2023 年年度 弃权 0 0.0000% 通过
报告》及其摘要 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
4 《公司 2023 年度 弃权 0 0.0000% 通过
财务决算报告》 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
5 《公司 2023 年度 弃权 0 0.0000% 通过
利润分配预案》 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 8,708,000 100.0000%
公司关于 2024 年度 总表决 反对 0 0.0000%
6 日常关联交易预计 弃权 0 0.0000% 通过
的议案 中小股东 同意 20,200 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
公司关于修订 总表决 反对 0 0.0000%
7 《公司章程》及 弃权 0 0.0000% 通过
办理工商变更登记 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
的议案 总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
公司关于修订 总表决 反对 0 0.0000%
8 《公司股东大会 弃权 0 0.0000% 通过
议事规则》的议案 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
同意 77,338,292 100.0000%
公司关于修订 总表决 反对 0 0.0000%
9 《公司董事会议 弃权 0 0.0000% 通过
事规则》的议案 中小股东 同意 5,793,349 100.0000%
总表决 反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
注：议案 7-9 以特别决议通过

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