冀凯股份:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-013
冀凯装备制造股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本着成本控制、互惠互利的原则，2024年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,689.00万元的采购、销售及服务业务，2023年度上述业务实际发生金额364.63万元。
2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。因董事冯帆先生及孙波先生担任北京冀凯信息技术有限公司董事，审议该项议案时回避了表决。
公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 2024 年度 截至披露日 2023 年度实
易类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 际发生金额
河北冀凯工 铸件产品 按市场价 100.00 — —
向关联 贸有限公司 格
人销售 RUS Mining 钻车、锚杆 按市场价
产品 Services 机、帮机、 格 350.00 98.25 325.16
Pty Ltd 气动泵、注
浆车、相关
配件及耗材
钻车、锚杆
Unitech 机、帮机、 按市场价
Industries 气动泵、注 格 1,100.00 — —
Pty Ltd 浆车、相关
配件
小计 — — 1,550.00 98.25 325.16
RUS Mining 按市场价
Services 钻车配件 格 — — 5.47
Pty Ltd
Unitech 按市场价
向关联 Industries 钻车配件 格 5.00 — —
人采购 Pty Ltd
产品、商 JK（Thai）
品 Diamomd 按市场价
Tools 金属制品 格 100.00 — —
Co.,Ltd
小计 — — 105.00 — 5.47
北京冀凯信 软件实施及
息技术有限 服务、网络 按市场价 6.00 — 26.00
公司 整体规划与 格
接受关 实施
联人提 软件实施及
供的服 河北冀凯信 服务、网络 按市场价
务 息技术有限 整体规划与 格 28.00 — 8.00
公司 实施
小计 — — 34.00 — 34.00
合计 — 1,689.00 98.25 364.63
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发
关联交 关联交易内 实际发 额占同类 生额与 披露日
易类别 关联人 容 生金额 预计金额 业务比例 预计金 期及索
（%） 额差异 引
（%）
向关联 河北冀凯工 铸件产品 — 300.00 0.00% 100.00% 详见公
人销售 贸有限公司 司
产品、 钻车、锚杆 2023
商品 RUS Mining 机、帮机、 年 3 月
Services 气动泵、注 325.16 400.00 6.49% 18.71% 23 日
Pty Ltd 浆车、相关 披露于
配件及耗材 巨潮资
Australia 钻车、锚杆 讯网上
Mining 机、帮机、 《关于
Machinery 气动泵、注 — 1,500.00 0.00% 100.00% 预计
Group(AMM)P 浆车、相关 2023
ty Ltd 配件 年度日
小计 — 325.16 2,200.00 — — 常关联
交易的
RUS Mining 公告》
Services 钻车配件 5.47 50.00 3.19% 89.06% （公告
Pty Ltd 编号：
向关联 Australia 2023-0
人采购 Mining 04）
产品、 Machinery 钻车配件 — 100.00 0.00% 100.00%
商品 Group(AMM)P
ty Ltd
小计 — 5.47 150.00 — —
北京冀凯信 软件实施及
息技术有限 服务、网络 26.00 26.00 100.00% 0.00%
公司 整体规划与
实施
接受关 河北冀凯信 软件实施及
联人提 息技术有限 服务、网络 8.00 8.00 100.00% 0.00%
供的服 公司 整体规划与
务 实施
河北冀凯信 两化融合贯
息技术有限 标服务 — 5.00 0.00% 100.00%
公司
小计 — 34.00 39.00 — —
公司董事会对日常关 公司预计的日常关联交易额度是依据公司日常业务需要进行的初步 联交易实际发生情况 预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定， 与预计存在较大差异 存在一定不确定性。公司关联交易金额较小，上述差异不会对公司
的说明 日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常 公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项系公 关联交易实际发生情 司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对 况与预计存在较大差 公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
异的说明 定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况
1、河北冀凯工贸有限公司
河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区中山东路961号20幢，法定代表人为李怡莹，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。
截至2023年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,133.29万元，负债总计15