金陵体育:监事会决议公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-018
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见于刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，需提交 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务预算报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 67,619,162.57 元。根据公司章程规定，从公司 2023 年度实
现的净利润中提取法定盈余公积金 7,810,201.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计可供股东分配的利润为 399,723,301.59 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2022年利润分配方案如下：以截止 2022年 12月 31 日的公司总股本128,748,930股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,312,339.50 元（含税）。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》；
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联
交易预计的议案》；
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023年日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。
上述议案，同意 1 名，反对 0 名，弃权 0 名，其中蔡洁、顾京回避了表决。
符合《公司法》的规定，议案审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
监事会全体监事一致认为：公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2023 年年度审计报告的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年年度审计报告》，报告内容详见刊载在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2024 年审计机构。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
经审核，监事会同意公司及子公司 2024 年度向金融机构申请不超过人民
币 6 亿元的综合授信。申请综合授信额度期限为 1 年。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
12、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。
13、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
上述议案，同意 0 名，回避 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》
的规定。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
根据公司《激励计划》的规定，因公司本次激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件未满足，各激励对象获授的第三个行权期的股票期权应当全部予以注销，公司将注销激励对象已获授的第三期未行权部分的 56.68 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期权将全部注销完毕。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。
上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
该项议案，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2024 年 4 月 20 日