电投产融:监事会决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-011
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年 4月 3日以电子通讯方式发出第七届监事会第九次会议通知，于 4月 17 日在公司本部以现场方式召开会议。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。
2.关于 2023 年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2023 年度财务决算报告》。监事会认为，《2023
年度财务决算报告》的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》相关章节。
3.关于 2023 年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为，《2023 年度利润分配预案》符合公司实际
情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
4.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。
监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。详情见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
5.关于 2023 年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
6.关于 2024 年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度计划预算方案》。
7.关于 2024 年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。
监事会认为，董事会编制和审核公司 2024年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
监 事 会
2024年4月19日