中集车辆:2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-039
中集车辆（集团）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大
会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会、2024年第一次 A 股类别股东大会及2024年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年4月18日召开，公司已分别于2024
年3月 26日 、 2024年3月 27 日在香港联合交易所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk）、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登有关本次股东大会的通知。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:50 召开
2、A 股网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。

（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长麦伯良先生因公务原因不能出席本次股东大会，本次股东大会由
过半数董事共同推举独立非执行董事范肇平先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提
供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中
集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）2024年第二次临时股东大会股东及股东委托代理人出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表决 占有表决 人 代表有表决 占有表决权
类 数 权股份数量 股份总数比 数 权股份数量 权股份总 数 权股份数量 股份总数
（股） 例 （股） 数比例 （股） 比例
A 3 869,111,168 43.090944% 51 109,060,097 5.407251% 54 978,171,265 48.498196%
股
H 2 525,741,623 26.066519% 0 0 0.000000% 2 525,741,623 26.066519%
股
总 5 1,394,852,791 69.157464% 51 109,060,097 5.407251% 56 1,503,912,888 74.564715%
体
（二）2024年第一次A股类别股东大会股东及股东委托代理人出席情况
出席2024 年第一次A股类别股东大会的股东及股东代表 54人，代表股份
978,171,265股，占公司有表决权A股股份总数的67.320664%。其中：通过现场投
票的A股股东及股东代表3人，代表股份869,111,168股，占公司有表决权A股股份
总数的59.814823%；通过网络投票的A股股东51人，代表股份109,060,097股，占

公司有表决权A股股份总数的7.505841%。
（三）2024年第一次H股类别股东大会股东及股东委托代理人出席情况
出席2024 年第一次H股类别股东大会的股东及股东代表2人，代表股份
524,243,623股，占公司有表决权H股股份总数的92.964183%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A
股保荐代表人等出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
（一）2024年第二次临时股东大会表决结果
经出席会议的2024年第二次临时股东大会并有权于2024年第二次临时股东
大会上投票的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以
特别决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 978,146,865 99.997506% 22,800 0.002331% 1,600 0.000164%
与会 H 股股东 524,355,123 99.736277% 1,386,500 0.263723% 0 0.000000%
与会全体股东 1,502,501,988 99.906185% 1,409,300 0.093709% 1,600 0.000106%
A 股中小投资者 109,035,697 99.977627% 22,800 0.020906% 1,600 0.001467%
2、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市
有关事项的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 978,146,865 99.997506% 24,400 0.002494% 0 0.000000%
与会 H 股股东 525,152,623 99.887968% 2,000 0.000380% 587,000 0.111652%
与会全体股东 1,503,299,488 99.959213% 26,400 0.001755% 587,000 0.039032%
A股中小投资者 109,035,697 99.977627% 24,400 0.022373% 0 0.000000%
（二）2024年第一次A股类别股东大会表决结果
经出席2024年第一次A股类别股东大会并有权于2024年第一次A股类别股东
大会上投票的A股股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会
议以特别决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 978,146,865 99.997506% 22,800 0.002331% 1,600 0.000164%
A股中小投资者 109,035,697 99.977627% 22,800 0.020906% 1,600 0.001467%
2、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次 H 股回购要约及退市
有关事项的议案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 978,146,865 99.997506% 24,400 0.002494% 0 0.000000%
A股中小投资者 109,035,697 99.977627% 24,400 0.022373% 0 0.000000%
（三）2024年第一次H股类别股东大会表决结果
经出席2024年第一次H股类别股东大会并有权于2024年第一次H股类别股东
大会上分别针对各议案进行投票的H股股东及股东代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过，会议以特别决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《关于公司开展 H 股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
在审议本议案的过程中，截至 2024 年第一次 H 股类别股东大会 H 股记录
日 2024 年 4 月 15 日（星期一），中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的
417,190,600 股 H 股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（香港）有限公司本
次出席的 417,190,600 股已回避表决。本议案实际有效表决股份数为 108,385,023
股。
同意 反对