兴蓉环境:2023年年度股东大会会议材料

成都市兴蓉环境股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二〇二四年四月

会议基本情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有
限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开的第十届董事会
第九次会议审议通过，公司将于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度
股东大会。现将有关事项公告如下：
一、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
二、股东大会的召集人：公司董事会。
三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
一、《2023 年度董事会工作报告》；
二、《2023 年度监事会工作报告》；
三、《2023 年年度报告》全文及摘要；
四、《2023 年度财务决算报告》；
五、《2024 年度预算报告》；
六、《2023 年度利润分配预案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议案之一
2023 年度董事会工作报告
公司全体股东：
2023 年，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责开展工作，致力于提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会年度工作情况报告如下。
一、公司全年总体经营情况
2023 年，公司深入践行战略发展目标，坚持专业化、产业化、多元化发展道路，不断拓展产业布局和区域布局，持续优化经营质量和品牌形象，可持续发展竞争力和影响力逐步提升，主要财务指标和经营业绩稳健增长。
公司 2023 年实现营业收入 80.87 亿元，同比增长 5.99%；利润总
额 21.82 亿元，同比增长 11.15%；归母净利润 18.43 亿元，同比增长
13.97%。截至 2023 年末，公司资产总额为 435.55 亿元，较上年末增长 13.47%；归母净资产为 166.44 亿元，较上年末增长 12.63%。全年公司自来水售水总量为106,833万吨；污水处理总量为126,145万吨；中水售水总量为 18,040 万吨；垃圾焚烧发电量为 96,612 万度；垃圾渗滤液处理总量为 143 万吨；污泥处理总量为 69 万吨。
（一）聚力市场拓展，完善产业布局

2023 年，公司紧紧围绕“市场拓展年”主题，立足主业，整合资源，优化布局，推动高质量发展取得新成效。一是大力落实“走出去”战略，摘牌山东东营污水处理项目、陕西西安餐厨垃圾处置项目，中标西藏山南污水处理项目，助力公司在全国范围内拓展水务环保资源，增强综合实力和市场竞争力。二是持续深耕成都本土市场，中标龙泉驿区污水治理攻坚项目、中心城区厨余（餐厨）垃圾无害化处理项目（三期），设立大邑成环水务公司参与大邑县域内供排水项目整合，巩固并提升公司在大成都范围内的市场占有率和影响力，壮大主营业务规模。三是积极拓展服务边界，新设自来水检测公司和排水检测公司专注检测技术服务，落地成都天府第七中学管道直饮水项目推广高品质供水，中标仪陇县供水管网一体化及智慧水务项目实现轻资产投资新突破，持续创造新的竞争优势和品牌价值。
（二）推进项目建设，服务城市发展
2023 年，公司扎实开展重点项目建设工作。目前，彭州市工业污水厂一期、成都高新区西区第二污水处理厂、成都市第七再生水厂二期、成都高新区骑龙净水厂投入运行；凤凰河二沟再生水厂工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程、成都万兴环保发电厂（三期）、成都市第一城市污水污泥处理厂（三期）、邛崃市餐厨废弃物处置厂等项目正在有序推进。上述项目的建设投运，有助于公司提升主业规模、增厚经营业绩，也为改善当地生态环境、完善基础设施建设、助推城市可持续发展作出了积极贡献。
（三）强化规范运作，提升治理质量

公司以持续推动业务发展为核心，完善制度建设，促进合规管理，着力提升整体治理水平，切实保障全体股东的合法权益。2023 年，公司顺利完成了董事会、监事会换届工作，以及新一届高级管理人员团队聘任工作。公司高标准抓好制度建设，健全以公司章程为核心的上市公司制度体系，为规范运作奠定坚实基础。同时，通过制定董事会审议事项清单、修订各治理主体议事规则等措施，进一步规范权责内容，优化制度衔接，强化会务管理能力，促进公司合规运作。此外，公司提前谋划、主动作为，积极推动合规体系建设和认证工作，将业务发展与合规管理深度融合。公司本部已通过国际标准 ISO37301 及国标 GB/T35770 合规认证。
（四）深耕精细管理，赋能改革创新
公司立足产业基础和发展方向，深耕精细管理，向标准化、数智化转型精准发力，积极探索提升公司运营效益和服务质量的有效路径。一方面用“标准化”撬动企业管理变革。系统推进厂级标准化管理升级，多家异地子公司完成提升并顺利验收，生产药剂成本显著降低，污水处理项目管理机制进一步规范，标准化管理经验辐射全国。另一方面用“数智化”激发技术创新活力。积极建设智慧云控中心一体化平台，目前已汇总近 70 座生产厂站的生产实况，收集并监控 200 余项指标，以云计算、云存储、人工智能等技术的多元融合赋能主营业务一体化管理；通过完善财务共享中心平台，对子（分）公司的财务数据实行动态管理与集中核算，实现财务数字化转型升级；通过投资成都市第六再生水厂二期项目，打造行业领域减污降碳协同和智慧管
理的“新概念污水处理厂”，探索面向未来的低碳化、资源化、智慧化的创新发展道路。
（五）强化政治引领，筑牢思想根基
2023 年，公司坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强党的全面领导，为公司高质量发展提供坚强政治保证。一是推动主题教育走深走实。公司党委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，强化顶层设计，成立领导小组，制定工作方案，扎实推进主题教育各项任务，保证在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是推动党建与公司治理深度融合。坚决落实“党建入章”“双向进入、交叉任职”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，实施基层党组织“强基固本”标准化 2.0 工程，扎实开展“五小”行为专项治理，公司目前已成为天府党建示范引领工程首批“党建融入公司治理示范企业”。三是推动企业品牌焕发活力。围绕“市场拓展年”主线，聚焦公司生产建设、市场拓展、技术创新等领域，持续跟踪总结公司经营发展成果，充分借助载体多样、渠道丰富、覆盖广泛的宣传矩阵扩大公司市场声量。
二、2023 年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会全年共召开 15 次会议，审议通过了 52 项议案及报
告。历次董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会 4 个专门委员会，2023 年共召开 22 次会议，审议通过了
33 项议案及报告，为董事会科学决策及合规运作提供了有力支持。
（三）股东大会召开情况
2023 年，董事会共召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 3 次，共审议通过了 17 项议案及报告。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。
（四）信息披露及投资者关系管理工作情况
公司董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格遵守监管规则，全面、客观地向资本市场展示公司的价值亮点。
一是确保信息披露内容及时、真实、准确、完整、公平、简明易懂，并不断加强自愿性披露的规范性、一致性。2023 年，公司披露定期报告、临时公告等共计 73 项，挂网书面材料 150 余份。
二是遵循“尊重投资者、敬畏市场”的监管要求，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，并不断加强沟通交流，提升资本市场对公司的了解和认同。公司经营层通过多种形式的投资者交流活动，与投资者坦诚沟通，良性互动，让广大投资者更加深入地了解公司的经营情况。2023 年，公司举办了 2022 年度暨 2023年第一季度业绩说明会，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台回复投资者提问近 120 条，接待投资者调研 20 次。

三是重视股东的合理投资回报，公司持续提升经营业绩和盈利能力，并通过稳定的利润分配政策为投资者创造收益。2023 年，公司董事会制订了 2022 年度利润分配预案，经年度股东大会审议通过并于2023 年 6 月实施完成。
公司已连续第八年获评深圳证券交易所信息披露考核最高等级A 级，并在第二十五届上市公司金牛奖评选活动中荣获“2022 年度金信披奖”奖项，代表了资本市场对公司信息披露和投资者关系管理工作的高度肯定。
三、公司核心竞争力分析
（一）规模优势及持续的市场拓展能力
公司立足水务环保市场，紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速市场开拓，持续扩大业务版图，提高产业规模，完善产业布局，不断优化资源配置，提升发展动能。公司在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。
目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模约 930 万吨/日、中水利用项目规模约 130 万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模 14,400 吨/日、污泥处置项目规模约 3,400吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模 8,430吨/日，餐厨垃圾处置项目规模 2,150 吨/日。水务环保业务规模居全国前列。规模的不断扩张有助于公司持