兴蓉环境:董事会决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-12
成都市兴蓉环境股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，
摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2024年度预算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润342,093,463.25元（母公司），加上年初未分配利润2,781,411,860.50元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈
余 公 积 金 34,209,346.33 元 以 及 公 司 分 配 的 2022 年 度 利 润
334,383,427.95元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为2,754,912,549.47元。
根据公司实际情况，2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本2,984,996,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.70元（含税），预计派发现金507,449,374.57元（含税）。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案是在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和资金需求，并从股东长期利益
出发的情况下制定的，有助于公司保持财务稳健性，提高资金使用效益，符合公司及全体股东长期利益。具体情况详见《2023年年度股东大会会议材料》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2024年度内部审计工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》。
同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
十二、审议通过《关于兑现2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
税前报酬总
姓名 职务 备注
额（万元）
杨磊 总经理 103.23 12 个月
兰彭华 副总经理 68.87 12 个月
余进 副总经理 70.99 12 个月
刘杰 副总经理（财务负责人） 70.24 12 个月
杨程皓 副总经理 63.25 12 个月
赵璐 董事会秘书 62.65 12 个月
王强 原副总经理 10.92 3 个月
董事、总经理杨磊先生回避表决，其他8名董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，
详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议将于2024年5月10日下午14:30召开。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-15）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日