金发拉比:监事会议事规则

金发拉比妇婴童用品股份有限公司
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二章 监事会的组成和职权
第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中：股东大会选举2名股东监事，职工代表大会推举1名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。
监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（九）列席董事会会议；
（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四条 监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章 会议的召开和通知
第五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第六条 有下列情形之一，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）三分之一以上监事联名提议时；
（三）总经理提议时。
召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件等方式，至少在会议召开两日前通
知到监事。
第七条 监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第四章 议案的提出与审查
第八条 公司监事单独或联合可提出议案。
第九条 议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列各项。
第十条 议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应在5个工作日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
内审查。
经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：
（一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提交监事会例
会，或由监事会会议予以审议；
（二）议案表达不清，不能说明问题的，发回提案人修改并重新提交议案；
（三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出。
第五章 会议举行、表决及记录
第十一条 监事会会议应由全体监事二分之一以上出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，视作出席。
第十二条 每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。
第十三条 二分之一以上监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事会复议。
第十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录由董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后十年。
第六章 附 则
第十五条 本规则中所指的书面形式，包括信函、传真及电子邮件。
第十六条 本规则未尽事宜依照《公司章程》及相关规定执行。
第十七条 本规则由监事会制定，报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第十八条 本规则由监事会负责解释。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2024年4月16日