德联集团:2023年度董事会工作报告

广东德联集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
广东德联集团股份有限公司全体股东：
2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，
认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工
作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2023 年，公司实现营业总收入 569,380.07 万元，与去年同比增长 16.63%；
实现利润总额 3,964.77 万元，与去年同比下降 22.61%；实现归属于上市公司所
有者的净利润 4,406.85 万元，与去年同比增长 6.35%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润 2,072.65 万元，与去年同比下降 41.88%。
二、报告期内董事会日常工作情况
2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高
公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作
做了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内共召开 10 次董事会，审议通过 66 个议案。董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议名称 日期 议案
第五届董事会第 1、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
1 十六次会议 2023-01-18 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》

3、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银
行授信提供担保的议案》
5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原
则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前
滚存未分配利润的安排 2.09 募集资金用途 2.10 决议的有效期
3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论
2 第五届董事会第 证分析报告的议案》
十七次会议 2023-02-27 4、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
5、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
6、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》
8、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 1、《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议
3 十八次会议 2023-03-13 案》
2、《关于取消公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原
则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 本次发行前
滚存未分配利润的安排 2.09 募集资金用途 2.10 决议的有效期
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》
4 第五届董事会第 4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
十九次会议 2023-03-17 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》
6、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7、《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的
议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》

10、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1、《2022 年度报告全文及摘要》
2、《2022 年内部控制自我评价报告》
3、《2022 年度董事会工作报告》
4、《2022 年度总经理工作报告》
5、《2022 年度财务决算报告》
6、《2023 年度财务预算报告》
7、《关于公司 2022 年度利润分配预案》
5 第五届董事会第 8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度
二十次会议 2023-04-27 审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
10、《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、《2023 年第一季度报告全文》
14、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
1、《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
2、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）>的议案》
6 第五届董事会第 3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
二十一次会议 2023-05-15 报告（修订稿）>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）>的议案》
5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）>的议案》
1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
2.01 李爱菊女士 2.0