伯特利:伯特利2023年度股东大会决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-038
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,005,103
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.7811
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,967,003 99.9845 37,100 0.0150 1,000 0.0005
2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,967,003 99.9845 37,100 0.0150 1,000 0.0005
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,967,003 99.9845 37,100 0.0150 1,000 0.0005
4、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,967,003 99.9845 37,100 0.0150 1,000 0.0005
5、 议案名称：审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>及<公司 2024 年度财务预
算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,925,403 99.9676 78,700 0.0319 1,000 0.0005
6、 议案名称：审议《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,964,003 99.9832 41,100 0.0168 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司
2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 182,901,024 99.9791 38,100 0.0209 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,768,774 99.0909 2,235,329 0.9086 1,000 0.0005
9、 议案名称：审议《关于 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 241,183,566 98.0400 4,816,533 1.9578 5,004 0.0022
10、 议案名称：审议《关于对前次募集资金投资项目建设期进度调整事项确认
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,963,003 99.9828 37,100 0.0150 5,000 0.0022
11、 议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,963,003 99.9828 37,100 0.0150 5,000 0.0022
12、 议案名称：审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
审议结果： 通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13、 议案名称：逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
13.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,895,884 99.9556 109,219 0.0444 0 0.0000
13.07、议案名称：转股