凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
凤凰光学股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准
确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈宗年 、主管会计工作负责人 舒智勇 及会计机构负责人（会计主管
人员） 舒智勇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2023年度，母公司报表实现净利润1,928,210.17元，加上年初未分配利润-103,326,037.02元，本年度期末累计未分配利润为-101,397,826.85元。
2023年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84,472,546.03元，加上年初未分配利润103,669,607.24元，本年度期末累计未分配利润为19,197,061.21元。2023年度公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公司实施现金分红4,000.00万元。
鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2023年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告第三节“管理层讨论与分析中关于可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 管理层讨论与分析...... 9
第四节 公司治理...... 20
第五节 环境与社会责任...... 32
第六节 重要事项...... 35
第七节 股份变动及股东情况...... 43
第八节 优先股相关情况...... 47
第九节 债券相关情况...... 47
第十节 财务报告...... 48
载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国电科 指 中国电子科技集团公司，公司实际控制人
中电海康 指 中电海康集团有限公司，公司控股股东
电科投资 指 中电科投资控股有限公司，公司关联方
海康科技 指 浙江海康科技有限公司，公司关联方
公司、本公司、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司
凤凰科技 指 江西凤凰光学科技有限公司，公司全资子公司
凤凰新能源 指 凤凰新能源（惠州）有限公司，公司控股子公司
协益电子 指 协益电子（苏州）有限公司，公司控股子公司
凤凰智电 指 凤凰智能电子（杭州）有限公司，公司全资子公司
报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司
公司的中文简称 凤凰光学
公司的外文名称 PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICS
公司的法定代表人 陈宗年
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢会超 吴明芳
联系地址 江西省上饶市凤凰西大道 197 号 江西省上饶市凤凰西大道 197 号
电话 0793-8259547 0793-8259547
传真 0793-8259547 0793-8259547
电子信箱 huichaox@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号
公司注册地址的历史变更情况 不适用
公司办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号
公司办公地址的邮政编码 334100
公司网址 http://www.phenixoptics.com.cn
电子信箱 600071@phenixoptics.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票
简称
A股 上海证券交易所 凤凰光学 600071 无
六、 其他相关资料
名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦
务所（境内） 15 层
签字会计师姓名 许宗谅、赵明
名称 华泰联合证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大
报告期内履行持续督 厦 A 座 6 层
导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 罗斌、潘航
姓名
持续督导的期间 非公开发行股票延续督导存续期间
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2022年 本期比上年同
主要会计数据 2023年 期增减(%) 2021年
调整后 调整前
营业收入 1,791,171,558.47 1,864,735,253.44 1,864,735,253.44 -3.94 1,592,744,081.89
扣除与主营业务无关的业务收入和不 1,767,636,373.93 1,825,525,243.01 1,825,525,243.01 -3.17 1,549,880,649.85
具备商业实质的收入后的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 -84,472,546.03 1,721,896.50 4,788,312.49 -5,005.79 10,599,539.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -111,033,379.17 -10,615,884.71 -7,549,468.72 -945.92 5,832,855.51
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 154,792,098.38 81,458,271.81 81,458,271.81 90.03 2,955,427.47
2022年末 本期末比上年
2023年末