万向德农:万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2024—003
万向德农股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子通讯
方式发出，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，公司监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事长龚静艳主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司监事会对公司 2023 年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润
72,536,837.76 元，母公司可供分配利润 104,651,158.00 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 65,290,445.10 元，累计未分配利润 177,886,394.45 元。
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元（含税）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利
58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。
监事会认为：本利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况、保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
4、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《2023 年度公司监事薪酬》的议案
（1）审议通过了监事长龚静艳 2023 年度在公司领取薪酬情况，龚静艳 2023 年度未在公
司领取薪酬（本子议案龚静艳回避表决）
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）审议通过了监事刘建 2023 年度在公司领取薪酬情况，刘建 2023 年度未在公司领取
薪酬（本子议案刘建回避表决）
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）审议通过了职工监事谢伟 2023 年度在公司领取薪酬情况，谢伟 2023 年度在公司获
得的税前报酬总额 82.45 万元（本子议案谢伟回避表决）
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意监事 2023 年度薪酬情况，薪酬金额于本次会议批准后在 2023 年年度报告中列
示。
7、审议通过了《修订<监事会议事规则>》的议案
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
上述第 1-5 项、第 7 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
万向德农股份有限公司监事会
2024 年 4 月 16 日