泉阳泉:关于2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024-011
吉林泉阳泉股份有限公司
2024年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市场定价合理、公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。
●本日常关联交易预计事项须提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于
2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。
2、2024 年 4 月 13 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于
2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。
3、公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并发表了明确的同意意见，认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。该预计的日常关联交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的稳定经营。同意该关联交易事
项，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2022 年预 2022 年实 预计金额与实际发生金额差
计金额 际发生金额 异较大的原因
中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工
红石林业有限公司、吉林森工泉阳林业有限公
司、吉林森工集团松江河林业有限公司、吉林森
工三岔子林业有限公司、吉林森工人造板集团有
销售商品 限责任公司、吉林森工人造板资产管理有限公 20,000.00 10,252.78 本期向对关联方的销售商品
司、吉林森工森林康养发展集团有限责任公司、 未达预期金额所致。
吉林森工森林特色食品有限公司、吉林省林海雪
原饮品有限公司、吉林森工开发建设集团有限公
司、中石化易捷销售有限公司、青岛璞信通远企
业管理合伙企业（有限合伙）等
中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森工
红石林业有限公司、吉林森工露水河林业有限公
司、吉林森工泉阳林业有限公司、吉林森工人造
板集团有限责任公司、吉林森工人造板资产管理 公司按市场原则比价采购，
购买商品 有限公司、吉林森工森林特色食品有限公司、吉 20,000.00 8,972.42 在关联企业采购量未达预期
林省林海雪原饮品有限公司、中国吉林森林工业 金额。
集团进出口有限责任公司、吉林森工开发建设集
团有限公司、中石化易捷销售有限公司、吉林森
工碳资产管理有限公司、吉林森工平岗绿洲现代
农业开发有限责任公司等
主要系公司对吉林森工红石
利息收入 吉林森工红石林业有限公司等 1,000.00 537.38 林业有限公司债权对方已提
前还款。
吉林森工红石林业有限公司、吉林森工露水河 公司按市场原则比价采购，
接受劳务 林业有限公司、吉林森林工业集团财务有限责 200.00 - 在关联企业采购量劳务及后
任公司、吉林森工开发建设集团有限公司等 勤服务未达预期。
租赁业务（作 吉林森工红石林业有限公司、中国吉林森林工 500.00 173.08 主要系向关联方承租业务未
为承租方） 业集团有限责任公司、赵志华、陈爱莉等 达预期。
租赁业务（作 中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森 主要系公司向关联方企业出
为出租方） 工红石林业有限公司等 200.00 12.36 租房产、土地未达预期金
额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

占同类 本年年初至 占同类
本次预计 业务比 披露日与关 2022 年度 业务比 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 金额 例 联人累计已 实际发生金 例 实际发生金额差异较
（%） 发生的交易 额 （%） 大的原因
金额
吉林长白山森工集
团有限公司及其子 主要系公司为拓宽产
公司、吉林省林海雪 品销售渠道，加大对
销售商品 原饮品有限公司、中 20,000.00 17.39 575.82 10,252.78 9.13 关联方的销售力度所
石化易捷销售有限 致。
公司、北京睿德嘉信
商贸有限公司等
吉林长白山森工集
团有限公司及其子
公司、吉林省林海雪 主要系本期公司经营
购买商品 原饮品有限公司、中 20,000.00 25.58 387.54 8,972.42 11.83 规模扩大，预计向关
石化易捷销售有限 联方采购增加所致。
公司、吉林森工碳资
产管理有限公司
吉林长白山森工集 主要系向吉林森工红
利息收入 团有限公司及其子 500.00 17.00 - 537.38 49.60 石林业有限公司收取
公司 利息。
吉林长白山森工集 拟加大对关联方内部
提供劳务 团有限公司及其子 50,000.00 60% 0 0 0 市场开发力度。
公司
吉林长白山森工集
租赁业务（作 团有限公司及其子 500.00 70.00 31.13 173.08 36.76 主要系预计关联方租
为承租方） 公司、赵志华、陈爱 赁业务增加所致。
莉等
吉林长白山森工集 主要系公司为加强闲
租赁业务（作 团有限公司及其子 200.00 55.00 - 12.36 2.63 置资产利用效率，拟
为出租方） 公司