ST康美:康美药业第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2024-010
康美药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以通
讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年年度报告》《康美药业 2023 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《公司 2023 年度企业社会责任报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2023 年度企业社会责任报告》。
（九）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。
（十一）审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可
控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划 2024 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 亿元。
公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。
授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的议案》
表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事曾庆、赖小平、
骆涛回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业董事会关于对独立董事 2023 年度独立性的专项评估意见》。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于修订<公司章程>的公告》。
（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月）》。
（十五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月）》。
（十六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 4 月）》。
（十七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024 年 4 月）》。
（十八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 4 月）》。
（十九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 4 月）》。
（二十）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则（2024 年 4 月）》。
（二十一）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。
（二十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日