方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
2024 年 4 月 16 日


2023 年年度股东大会文件目录

2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年度董事会工作报告 ...... 4
2023 年度监事会工作报告 ...... 5
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... 6
2023 年度利润分配预案 ...... 7
2023 年年度报告及其摘要 ...... 8
关于向各金融机构申请综合授信的议案 ...... 9
独立董事 2023 年度述职报告 ...... 10
2023 年度内部控制评价报告 ...... 11

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长居琪萍。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
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