汇源通信:监事会决议公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-010
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（ 以下简 称“ 公司”）第十二届监事会第
十六次会议于 2024 年 04 月 02 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通讯
的方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决
议：
1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 57,834.42 万元，负债总
额为 23，733.31 万元 ，归 属于上市公司股东的所有者权益为 33,321.80 万元；2023 年度实现营业总收入为 49,580.84 万元，营业利润为 2,279.37万元，利润总额 2,232.31 万元，净利润 2,064.71 万元，归属于上市公司
股东的净利润为 1,993.91 万元。2023 年度基本每股收益为 0.1031 元，加
权平均净资产收益率为 6.17%，每股净资产为 1.72 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告 》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案》
经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计 ，公 司 2023 年度归属于上
市公司股东的净利润为 1,993.91 万元，合并报表中实际可供股东分配利润为 5,723.55 万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-14,307.54万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2023 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故同意董事会提议 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制体系及风险评估体系；公司内部控制运行情况良好，总体上符合证监会和深交所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

公司监事会认为 ，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客 观地
反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要
监事会对公司 2023 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核，发表意见如下：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定 ，所 包含的信息能客观地反映出公司 2023 年度的生产经营 、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司
监 事会
二○二四年四月三日