神思电子:监事会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-013
神思电子技术股份有限公司
第五届监事会 2024 年第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2024 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第二
次会议的通知》，2024 年 3 月 28 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监
事会 2024 年第二次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会
议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下：
一、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意《2023 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：《2023 年年度报告》及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意公司《2023 年度财务决算报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于〈2023 年审计报告〉的议案》
监事会经认真审核，同意公司《2023 年审计报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》
所 有 监 事 为 关 联 监 事 回 避 表 决 。 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于公司<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>及对外担保情况的议案》
2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以
前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情形。
2023 年度，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 6,000 万元，实际担保余额为 2,900万元，除对神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 17,000.00万元进行现金管理。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日