航天彩虹:独董述职报告(李祉莹)

航天彩虹无人机股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（李祉莹）
各位股东及股东代表：
本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
李祉莹，女，1979 年 4 月出生，法学学士。曾任北京市力行律师
事务所律师助理，中国民商法律咨询网首席咨询师，北京中银律师事务所律师，现任北京市京师（深圳）律师事务所投资银行法律事务部副主任、律师，佳兆业健康集团（00876.HK）独立董事，本公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1
次年度股东大会，2 次临时股东大会）。本人出席董事会会议 8 次，股
东大会 3 次，对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
（一）报告期内，本人出席董事会股东大会情况如下：
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 自参加董 大会次数
事会会议
李祉莹 8 1 7 0 否 3
（二）发表意见情况
召开日期 会议届次 发表意见的事项
2023 年 1 月 30 日 第六届董事会 关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见
第七次会议
2023 年 3 月 14 日 第六届董事会 一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前
第八次会议 认可意见
二、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的独立
意见
二、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
2023 年 3 月 28 日 第六届董事会 一、关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务
第九次会议 协议相关事项的事前认可意见
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
一、关于 2022 年度对外担保及关联方资金占用情况的
独立意见
二、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见
三、关于调整部分募集资金投资项目计划进度的独立
意见
四、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的独立意见
五、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立
意见
六、关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务
协议相关事项的独立意见
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
八、关于会计政策变更的独立意见
九、关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的
独立意见
十、关于计提商誉减值准备的独立意见
2023 年 6 月 28 日 第六届董事会 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及
第十一次会议 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立
意见
二、关于公司总经理代行财务总监职责的独立意见

召开日期 会议届次 发表意见的事项
2023 年 8 月 18 日 第六届董事会 一、关于公司 2023 年申请航天财务有限责任公司授信
第十二次会议 额度并为子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可
意见
一、《关于公司 2023 年申请航天科技财务有限责任公
司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
的独立意见
2023 年 8 月 23 日 第六届董事会 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
第十三次会议 外担保情况的专项说明及独立意见
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
三、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的独立意见
（三）参与董事会专门委员会工作情况
1.薪酬与考核委员会
2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开
了 1 次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：
会议 20 名称 召开日期 会议内容
董事会薪酬与考核委员会 2023 年 03 月 22 日 2022 年度经理层考核与薪酬兑现方案
2023 年第一次会议
2、审计委员会
2023 年度，本人作为董事会审计委员会成员，出席了 5 次会议，
共审议了 10 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会审计委员会 1.《关于 2022 年度财务报表审计结论阶段的意
2023 年第一次会议 2023 年 03 月 21 日 见沟通》
2.《关于续聘会计师事务所的意见》
1.《关于公司 2023 年第一季度报告及其摘要内
董事会审计委员会 2023 年 04 月 25 日 容的议案》
2023 年第二次会议 2.《关于公司 2023 年第一季度募集资金存放与
使用专项审计情况的议案》
1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要内容
的议案》
董事会审计委员会 2023 年 08 月 22 日 2.《关于募集资金的存放与使用情况专项报告的
2023 年第三次会议 议案》
3.《关于 2023 年半年度关联交易的专项审计的
议案》
董事会审计委员会 1.《关于公司 2023 年第三季度报告及其摘要内
2023 年第四次会议 2023 年 10 月 24 日 容的议案》
2.《关于公司 2023 年三季度募集资金存放与使
用专项审计情况的议案》
董事会审计委员会 2023 年 12 月 22 日 1.《关于年审会计师对年度审计计划的时间安排
2024 年第五次会议 的议案》
3、提名委员会
2023 年度，本人作为董事会提名委员会成员，出席了 2 次会议，
共审议通过 2 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
董事会提名委员会 2023 年第一次会议 2023 年 01 月 30 日 提名公司总经理
董事会提名委员会 2023 年第二次会议 2023 年 08 月 23 日 提名公司财务总监
（四）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。
（五）行使特别职权事项
2023 年度未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司
具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行
沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计法务部的汇报，包括年度财务报表审计结论沟通、续聘会计师事务所的意见、对公司定期报告的专项审计、年度内部审计计划、各季