黑猫股份:年度股东大会通知

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十九次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年04月29日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年04月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室
二、会议审议事项
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度报告及摘要》 √
4.00 《2023年度财务决算报告》 √
5.00 《2023年度利润分配预案》 √
6.00 《2023年度内部控制评价报告》 √
7.00 《关于公司2024年向银行申请授信总量及授权的议案》 √
8.00 《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》 √
9.00 《关于2024年度日常关联交易金额预计的议案》 √
10.00 《关于设立核心员工跟投平台的议案》 √
11.00 《关于制定<核心员工跟投平台管理办法>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
16.00 《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》 √
上述提案已分别于第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议审 议通过，详细内容见公司2024年03月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特别提示和说明：
（1）上述第5、16项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第8项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；
（2）以上第9项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；
（3）议案10、11、12、13、15需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在2023年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2024年04月26日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室
5、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
6、现场会议联系方式
公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
邮编：333000 联系人：李筱
7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
9、授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年度股东大会授权委托书
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362068
2、投票简称：“黑猫投票”
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年04月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年04月29日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑
股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人证件号码：
委托股东账号：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度报告及摘要》 √
4.00 《2023年度财务决算报告》 √
5.00 《2023年度利润分配预案》 √
6.00 《2023年度内部控制评价报告》 √
《关于公司2024年向银行申请授