武汉蓝电:关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-020
武汉市蓝电电子股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
武汉市蓝电电子股份有限公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证
券交易所官网披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有 67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书
面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案
的函》，提请在 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
议案二：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，提议公司对《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东吴伟、叶文杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴伟、叶文杰提出的临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。
三、上述议案一:《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，议案二：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》需要对中小股东单独计票，除了上述增加临时提案
外，于 2024 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项
（一）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
（二）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告》议案
（三）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》议案
（四）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》议案
（五）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案
（六）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务预算方案》议案
（七）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》议案
（八）审议《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》议案
（九）审议《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》议案
（十）审议《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务报告审计机构》议案

（十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》议案
（十三）审议《关于公司募投项目延期》议案
（十四）审议《关于修订<公司章程>》议案
（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案
五、备查文件目录
《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日