武汉蓝电:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-005
武汉市蓝电电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：向永建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》议
案
1.议案内容：
2023 年年度报告及摘要具体内容见附件《武汉市蓝电电子股份有限公司
2023 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》议
案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度财务预算方案》议案1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2023 年度经营计划，公司编制的《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认 2024 年度公司监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司拟对截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制
设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制自我评价报告出具了《武汉市蓝电电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司募投项目延期》议案
1.议案内容：
根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“生产基地
建设项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用日期延长至 2026 年 6 月 30
日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日