中国联通:中国联合网络通信股份有限公司关于修订相关治理制度相关事项的公告

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2024-015
中国联合网络通信股份有限公司
关于修订相关治理制度相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件有关要求，结合激励股权回购注销及公司 实际情况，修改《中国联合网络通信股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国联合网络通信股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 《股东大会议事规则》)、《中国联合网络通信股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称《董事会议事规则》)、《中国联合网络通信股份有限公司监事会 议事规则》(以下简称《监事会议事规则》)相应条款并办理工商变更登记等 相关事宜。
经第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议、2023 年
第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2024 年 3 月 14 日完成对其持有的
已获授但尚未解除限售的 3,411,000 股限制性股票注销。该次注销完成后， 公司总股本变更为 31,800,581,312 股，公司注册资本相应需变更为 31,800,581,312 元。
1. 《公司章程》拟修订如下：
序 原条款 修订后
号 条目 条款内容 条目 条款内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 3,180,058.1312
3,180,399.2312 万元。 万元。

序 原条款 修订后
号 条目 条款内容 条目 条款内容
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司
2 第十二条 司的高级副总裁、首席财务官、董事 第十二 的高级副总裁、财务负责人、董事会秘书、
会秘书、总法律顾问和本章程规定的 条 总法律顾问和本章程规定的其他人员。
其他人员。
3 第二十五 公司股份总数为 3,180,399.2312 万 第二十 公司股份总数为 3,180,058.1312 万股，
条 股，均为普通股。 五条 均为普通股。
董事会是公司的经营决策主体，定战 董事会是公司的经营决策主体，定战略、
略、作决策、防风险。依照法律及本 作决策、防风险。依照法律及本章程之规
章程之规定，董事会行使下列职权： 定，董事会行使下列职权：
...... 第一百 ......
4 第一百一 (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事 一十四 (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘
十四条 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 条 书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司
解聘公司高级副总裁、首席财务官等 高级副总裁、财务负责人等本章程规定的
本章程规定的其他高级管理人员，并 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和
决定其报酬事项和奖惩事项； 奖惩事项；
..... .....
公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
聘。公司可根据需要设置若干名高级 公司可根据需要设置若干名高级副总裁
副总裁和 1 名首席财务官，由董事会 和 1 名财务负责人，由董事会聘任或解
聘任或解聘。除非特别说明，本章程 聘。除非特别说明，本章程中的“经理”
第一百三 中的“经理”指总裁、高级副总裁和 第一百 指总裁、高级副总裁和财务负责人。经理
5 十四条 首席财务官。经理层是公司的执行机 三十四 层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、
构，谋经营、抓落实、强管理，接受 条 强管理，接受董事会管理和监事会监督。
董事会管理和监事会监督。 公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董
公司总裁、高级副总裁、首席财务官、 事会秘书、总法律顾问和本章程规定的其
董事会秘书、总法律顾问和本章程规 他人员为公司高级管理人员。
定的其他人员为公司高级管理人员。
总裁对董事会负责，行使下列职权： 总裁对董事会负责，行使下列职权：
...... 第一百 ......
6 第一百三 (六)提请董事会聘任或者解聘公司高 三十七 (六)提请董事会聘任或者解聘公司高级
十七条 级副总裁、首席财务官和本章程规定 条 副总裁、财务负责人和本章程规定的其他
的其他高级管理人员； 高级管理人员；
...... ......
公司股东大会对利润分配方案作出决 公司股东大会对利润分配方案作出决议
第一百六 议后，公司董事会须在股东大会召开 第一百 后，或公司董事会根据年度股东大会审议
7 十五条 后 2 个月内完成股利(或股份)的派发 六十五 通过的下一年中期分红条件和上限制定
事项。 条 具体方案后，须在 2 个月内完成股利(或
股份)的派发事项。
8 第一百六 如公司根据生产经营、投资规划和长 第一百 如公司根据生产经营、投资规划和长期发
十七条 期发展等情况的需要，确需对《公司 六十七 展等情况的需要，确需对《公司章程》规

序 原条款 修订后
号 条目 条款内容 条目 条款内容
章程》规定的现金分红政策进行调整 条 定的现金分红政策进行调整或者变更的，
或者变更的，应以股东权益保护为出 应以股东权益保护为出发点。董事会应就
发点。董事会应就调整或变更利润分 调整或变更利润分配方案的合理性进行
配方案的合理性进行充分讨论，独立 充分讨论。独立董事认为现金分红具体方
董事应当发表明确意见。独立董事可 案可能损害上市公司或者中小股东权益
以征集中小股东的意见，提出分红提 的，有权发表独立意见。董事会对独立董
案，并直接提交董事会审议。股东大 事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当
会对现金分红具体方案进行审议前， 在董事会决议中记载独立董事的意见及
公司应当通过多种渠道（包括但不限 未采纳的具体理由，并披露。独立董事可
于电话、传真、邮箱、互动平台等） 以征集中小股东的意见，提出分红提案，
主动与股东特别是中小股东进行沟通 并直接提交董事会审议。股东大会对现金
和交流，充分听取中小股东的意见和 分红具体方案进行审议前，公司应当通过
诉求，及时答复中小股东关心的问题。 多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮
董事会在形成专项决议后提交股东大 箱、互动平台等）主动与股东特别是中小
会审议。 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的
问题。董事会在形成专项决议后提交股东
大会审议。
2. 《股东大会议事规则》拟修订如下：
序 原条款 修订后
号 条目 条款内容 条目 条款内容
中国联合网络通信股份有限公司为规 中国联合网络通信股份有限公司为规范
范公司行为,保证公司股东大会依法行 公司行为,保证公司股东大会依法行使职
使职权,根据《中华人民共和国公司法》 权,根据《中华人民共和国公司法》(以下
(以下简称《公司法》)、《中华人民共 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
1 第一条 和国证券法》(以下简称《证券法》)以 第一条 法》(以下简称《证券法》)以及中国证券
及中国证监会《上市公司股东大会规 监督管理委员会（以下简称“中国证监
则》和《中国联合网络通信股份有限公 会”）《上市公司股东大会规则》和《中国