法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制度的公告

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2024-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订、制定。
公司于2024年3月15日召开了公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《公司章程》及相关制度的修订、制定方案。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》的修订
序号 修订前 修订后
第四十九条 独立董事有权向董事会提 第四十九条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会，对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 大会，对独立董事要求召开临时股东大会的提
1 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
后10日内提出同意或不同意召开临时股东大 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
会的书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第八十五条 ……（二）公司独立董事候 第八十五条 ……（二）公司独立董事候
选人由董事会、监事会、单独或者合并持有 选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公
公司 1%以上股份的股东向董事会提出，由 司 1%以上股份的股东向董事会提出，由董事
2 董事会以提案方式提交股东大会选举…… 会以提案方式提交股东大会选举;依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
行使提名独立董事的权利。
……
第九十九条 董事由股东大会选举或更 第九十九条 董事由股东大会选举或更
3 换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，
任。董事在任期届满前，股东大会可以解除 但是独立董事连任时间不得超过六年。董事在
其职务。 任期届满前，股东大会可以解除其职务。
…… ……

第一百○三条 董事可以在任期届满以 第一百○三条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如
况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 数时，或独立董事辞职将导致公司董事会或者
4 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
和本章程规定，履行董事职务。 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠
…… 缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。
……
第一百○九条 …....审计委员会由三名董 第一百○九条…... 审计委员会由三名不
事组成，其中独立董事二名（至少一名应为 在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
5 会计专业人士）；设主任委员一名，由独立 立董事二名（至少一名应为会计专业人士）；
董事（会计专业人士）担任…...... 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人
士）担任…....
第一百五十五条 公司股东大会对利润 第一百五十五条 公司股东大会对利润分
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
6 大会召开后2个月内完成股利（或股份）的 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和
派发事项。 上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 ……公司实施积极的利 第一百五十六条 ……公司实施积极的利
润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾 润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾
公司的可持续发展，在具备现金分红条件的 公司的可持续发展，在具备现金分红条件的
情况下，公司优先选择现金分红方式，并保 情况下，公司优先选择现金分红方式，并保
持现金分红政策的一致性、合理性和稳定 持现金分红政策的一致性、合理性和稳定
性。公司采用股票股利进行利润分配的，公 性。公司采用股票股利进行利润分配的，公
司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资 司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资
产的摊薄因素制定分配方案 产的摊薄因素制定分配方案。现金股利政策
…… 目标为固定股利支付率。当公司最近一年审
（1）公司董事会应根据生产经营状况， 计报告为非无保留意见或带与持续经营相关
充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发 的重大不确定性段落的无保留意见或出现法
7 展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公 律、法规、中国证监会、上海证券交易所规
众投资者）、独立董事和监事会的意见，制 定的其他情形时，可以不进行利润分配。
定年度或中期分红预案，并且预案中应说明 ……
当年未分配利润的使用计划； （1）公司董事会应根据生产经营状况，
（2）利润分配预案应当经公司董事会及 充分考虑公司企业发展战略、盈利水平、发
监事会审议通过，并由独立董事发表独立意 展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公
见； 众投资者）和监事会的意见，制定年度或中
…… 期分红预案，并且预案中应说明当年未分配
利润的使用计划；
（2）利润分配预案应当经公司董事会及
监事会审议通过；
……
二、相关制度的修订、制定
结合法律法规、规范性文件，公司对相关制度进行了系统性梳理，具体情况如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
1 股东大会议事规则 董事会+股东大会 修订

2 董事会议事规则 董事会+股东大会 修订
3 独立董事工作制度 董事会+股东大会 修订
4 董事会审计委员会工作 董事会 修订
规则
5 独立董事专门会议工作 董事会 制定
细则
6 会计师事务所选聘制度 审计委员会+董事会 制定
7 募集资金管理制度 董事会 修订
修订后的《公司章程》全文及部分制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
予以披露。
上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意风险。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2024 年 3月 16 日