川润股份:第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-013号
四川川润股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于
2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯的方式在四川省自贡市召开。本次会议通知于
2024 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于调整募投项
目募集资金投入金额的议案》
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据“川润液压液 冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求，在不影响各募 投项目正常实施的情况下，公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。
公司本次调整募投项目投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的 利益。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公 告》。

（二）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》
使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规规定，有利于提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化原则。 因此，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在授权额度内及决议有效期内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》。
（三）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分募
集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”） 作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施 主体，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司使用 募集资金人民币 17,600.00 万元对川润液压进行增资，增资完成后，公司仍持有 川润液压 100%股权；使用募集资金人民币 7,506.04 万元向川润液压提供借款， 该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之 日起 5 年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到 期后，授权经营管理层批准续期。本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情 况分批实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 及提供借款以实施募投项目的公告》。
（四）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于新增开立募
集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的 实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司，为提高募集资金的 使用效率及办理募集资金业务的便利性，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公 司《募集资金管理办法》等相关规定，拟由川润液压设立募集资金专项账户，公 司及川润液压将与保荐人（主承销商）、拟开户银行签署募集资金监管协议，对 募集资金的存放和使用情况进行监管。
（五）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于变更公司注
册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成，公司总股本由
437,964,000 股增至 488,130,300 股，公司注册资本由 437,964,000 元增加至
488,130,300 元。公司对《公司章程》中涉及的注册资本及股本总数进行修订。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监 事 会
2024年3月8日