隆平高科:董事会决议公告

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-79
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 10 月 17 日送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。截至 2023 年 10 月 27 日，公司董事会办公室共计收到 9 位董事
的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
本报告的详细内容见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会2023年第五次（临时）会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 15 亿元，以闲置自有资金向非关联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本
次董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。
本议案的详细内容见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
为完善公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事制度》有关条款进行修订，同时原《独立董事年报工作制度》予以废止。
本议案的详细内容见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第九届董事会第六次会议决议》；
（二）《董事会审计委员会 2023 年第五次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日