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*ST金洲:独立董事关于董事长辞职的独立意见

公告时间:2023-01-31 19:43:38

金洲慈航集团股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
作为金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定,对李晓鹏先生辞去公司董事、董事长等相关职务发表以下独立意见:
一、经认真核查,李晓鹏先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长等相关职务,其辞职原因与实际情况一致,符合相关规定。
二、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,李晓鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
三、李晓鹏先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,也不会对公司的生产经营活动产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事:徐诗明 黄皓辉刘新波
2023 年 1 月 31 日

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