闽发铝业:2025年第一次临时股东会决议的公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-043
福建省闽发铝业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议室
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：江宇先生主持会议
（六）本次股东会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 292 人，代表有
表决权的股份总数为 439,581,046 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
46.8322%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份总
数为 437,123,646 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 46.5704%。
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东（代理人）287 人，代表有表决权的股份
总数为 2,457,400 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.2618%。
（四）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
（五）会议对董事会公告的股东会议案进行了审议和表决。
（六）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：103,284,163 股回避；同意 335,909,883 股，占出席会议所有股
东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.8849%；反对 293,600 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0873%；弃权 93,400 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,070,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2516％；反对 293,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9476％；弃权 93,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8008％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 439,277,246 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9309%；反对 220,100 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 83,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6373％；反对 220,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.9566％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4060％。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 439,216,346 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9170%；反对 280,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0639%；弃权 84,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0191%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,092,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1591％；反对 280,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4226％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4182％。
（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 439,218,046 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.9174%；反对 284,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0646%；弃权 79,000 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,094,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2283％；反对 284,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5569％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2148％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘丽
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东会会议决议；
（二）上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东会法律意见书。
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日