京东方Ａ:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-069
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-069
京东方科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9
月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 4,815 人，代表股份（有效表决股数）11,032,256,031 股，占公司有效表决权股份总数的 29.6174%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人（代表股东 47 人），代表股份（有效表决股数）801,992,929 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1530%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东
代理人 4 人（代表股东 8 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股
东代理人），代表股份数量 735,824,707 股，占公司有效表决权股份总数的
1.9754%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 39 人），代表股份数量
66,168,222 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1776%。
参加网络投票表决的股东 4,768 人，代表股份 10,230,263,102 股，占
公司有效表决权股份总数的 27.4644%。
8、董事、高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事 11 人，出席 6 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、
王锡平先生、唐守廉先生、郭禾先生、王茤祥先生出席了本次股东大会；
（2）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案。
上述提案以特别决议方式表决。
（三）具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
提案 股份类别 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
序号 占有效表决 占有效表决 占有效表决
股数比例 股数比例 股数比例
总体 10,988,277,889 99.6014% 39,729,502 0.3601% 4,248,640 0.0385%
1.00 B 股 66,602,145 99.5681% 288,900 0.4319% - 0.0000%
提案 1.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李梦、赵晓娟
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》
的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 16 日