奥飞数据:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-089
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 689 人，代表股份 280,210,528 股，
占公司有表决权股份总数的 28.4429％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 247,968 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0252％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人
共 687 人，代表股份 279,962,560 股，占公司有表决权股份总数的 28.4177％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共685 人，代表股份 8,037,053股，占公司有表决权股份总数的 0.8158％。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 685 人，代表股份 8,037,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.8158％。
3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 275,699,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3900％；
反对 4,325,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5436％；弃权186,230 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665％。
中小股东总表决情况：
同意 3,525,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.8665％；反对 4,325,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8164％；弃权 186,230 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3171％。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
总表决情况：

同意 275,688,445 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3862％；
反对 4,326,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5441％；弃权195,230 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0697％。
中小股东总表决情况：
同意 3,514,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.7346％；反对 4,326,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8363％；弃权 195,230 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4291％。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 275,695,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3886％；
反对 4,324,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5433％；弃权190,830 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681％。
中小股东总表决情况：
同意 3,521,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.8192％；反对 4,324,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.8065％；弃权 190,830 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3744％。
（四）审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》
总表决情况：
同意 275,755,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4101％；
反对 4,309,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5381％；弃权145,310 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东总表决情况：
同意 3,581,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.5671％；反对 4,309,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.6249％；弃权 145,310 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8080％。
（五）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 279,338,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6887％；
反对 694,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2480％；弃权
177,610 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634％。
中小股东总表决情况：
同意 7,164,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.1451％；反对 694,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6450％；弃权 177,610 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2099％。
（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
总表决情况：
同意 275,721,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3981％；
反对 4,321,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5422％；弃权167,315 股（其中，因未投票默认弃权 5,305 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597％。
中小股东总表决情况：
同意 3,548,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.1503％；反对 4,321,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.7679％；弃权 167,315 股（其中，因未投票默认弃权 5,305 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0818％。
（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
总表决情况：
同意 275,692,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3875％；
反对 4,344,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5503％；弃权
174,210 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％。
中小股东总表决情况：
同意 3,518,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.7806％；反对 4,344,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 54.0518％；弃权 174,210 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1676％。
（八）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
总表决情况：
同意 275,721,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3979％；
反对 4,316,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5404％；弃权172,810 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617％。
中小股东总表决情况：
同意 3,547,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.1427％；反对 4,316,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.7071％；弃权 172,810 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1502％。
（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》
总表决情况：
同意 275,718,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3969％；
反对 4,313,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5393％；弃权178,710 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0638％。
中小股东总表决情况：
同意 3,545,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.1092％；反对 4,313,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.6672％；弃权 178,710 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2236％。

（十）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 275,715,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3959％；
反对 4,318,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5412％；弃权176,110 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0628％。
中小股东总表决情况：
同意 3,542,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.0745％；反对 4,318,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 53.7343％；弃权 176,110 股（其中，因未投票默认弃权 11,700 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1912％。
（十一）审议通过《关于修