九号公司:九号有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-062
九号有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技
园 A4 栋
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
A 类普通股股东人数 1
B 类普通股股东（特别表决权股东）人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 864,100,926
出席会议的 A 类普通股股东所持有表决权数量 104,335,521
出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量 759,765,405
（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4184
A 类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 7.8989
B 类普通股股东（特别表决权股东）所持有表决权数量占公司表决 57.5195
权数量的比例（%）
注 1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A 类普
通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有。
注 2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2025 年第一次
临时股东大会 2025 年第 2 次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记
日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，通过网络投票的方
式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人根
据投票结果在本公司股东大会行使表决权。
注 3：计算出席会议的股东(普通股股东)所持有表决权数量占公司表决权数量的比例已
剔除本次存托凭证登记日登记在册的公司回购专用证券账户所持有的存托凭证。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根
据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序
符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下
简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表
决权，前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境
内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》、公司与存托人于 2020 年 7 月 16
日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的
相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2025 年半年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 类普通股对应存托凭证 104,148,015 12.0528 159,538 0.0185 27,968 0.0032
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 863,913,420 99.9783 159,538 0.0185 27,968 0.0032
2、议案名称：《关于调整回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A类普通股对应存托凭证 104,188,966 12.0575 137,455 0.0159 9,100 0.0011
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 863,954,371 99.9830 137,455 0.0159 9,100 0.0011
3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A类普通股对应存托凭证 92,390,826 36.0495 11,914,265 4.6488 30,430 0.0119
B 类普通股（特别表决权 151,953,081 59.2898 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 244,343,907 95.3394 11,914,265 4.6488 30,430 0.0119
4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
4.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A类普通股对应存托凭证 100,131,224 11.5879 4,147,750 0.4800 56,547 0.0065
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 859,896,629 99.5134 4,147,750 0.4800 56,547 0.0065
4.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A类普通股对应存托凭证 104,095,719 12.0467 183,255 0.0212 56,547 0.0065
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 863,861,124 99.9722 183,255 0.0212 56,547 0.0065
4.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 类普通股对应存托凭证 104,101,819 12.0474 183,155 0.0212 50,547 0.0058
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 863,867,224 99.9730 183,155 0.0212 50,547 0.0058
4.04 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 类普通股对应存托凭证 104,134,945 12.0512 150,429 0.0174 50,147 0.0058
B 类普通股（特别表决权 759,765,405 87.9255 0 0.0000 0 0.0000
股份）对应存托凭证
合计 863,900,350 99.9768 150,429 0.0174 50,147 0.0058
4.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例