常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-039
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,272,800,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.3777
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席3人；
2.公司在任监事6人，出席1人；
3.董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,204,750,115 94.6534 67,482,574 5.3018 568,060 0.0448
2.议案名称：吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,204,710,171 94.6503 67,508,310 5.3039 582,268 0.0458
3.议案名称：吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,204,711,084 94.6504 67,512,310 5.3042 577,355 0.0454
4.议案名称：不再设立监事会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,270,957,538 99.8551 667,179 0.0524 1,176,032 0.0925
5.议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,271,411,024 99.8908 246,977 0.0194 1,142,748 0.0898
6.议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,270,687,545 99.8339 960,346 0.0754 1,152,858 0.0907
7.议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,270,697,924 99.8347 960,467 0.0754 1,142,358 0.0899
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
吸收合并盐城滨海兴
1 福村镇银行有限责任 905,035,135 93.0067 67,482,574 6.9349 568,060 0.0584
公司并设立分支机构
吸收合并镇江润州长
2 江村镇银行股份有限 904,995,191 93.0026 67,508,310 6.9375 582,268 0.0599
公司并设立分支机构
吸收合并常州钟楼长
3 江村镇银行股份有限 904,996,104 93.0027 67,512,310 6.9379 577,355 0.0594
公司并设立分支机构
4 不再设立监事会 971,242,558 99.8105 667,179 0.0685 1,176,032 0.1210
5 修订《公司章程》 971,696,044 99.8571 246,977 0.0253 1,142,748 0.1176
6 修订《股东大会议事规 970,972,565 99.7828 960,346 0.0986 1,152,858 0.1186
则》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：朱正形、黄亦依
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日