盖世食品:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-151
盖世食品股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盖泉泓
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
81,952,910 股，占公司有表决权股份总数的 58.3229%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
494,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明
书（草案）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可
行性论证分析报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议
案》

1.议案表决结果：
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,917,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9573%；反
对股数 35,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司承诺管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意股数 81,729,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7279%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 223,020 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.2721%。
(8) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细
则>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于制定<盖世食品股份有限公司会计师选聘制度>的议案》
同意股数 81,952,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占