药石科技:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-053
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 25 日 14：00 召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14:00（星期一）；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 8 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2025 年 8 月
25 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式
行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2025 年 8 月 18 日（星期一）
（七）出席对象
1、2025 年 8 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授
权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
（八）会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有
限公司 A 栋会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司 √
章程》暨授权办理工商变更登记的议案
√作为投票对
2.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案 象的子议案
数：（9）
2.01 修订《董事会议事规则》 √
2.02 修订《独立董事工作制度》 √

2.03 修订《对外担保管理制度》 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 √
2.05 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 √
2.06 修订《股东会议事规则》 √
2.07 修订《关联交易管理制度》 √
2.08 修订《利润分配管理制度》 √
2.09 修订《募集资金管理制度》 √
3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示及说明
上述议案中，议案 1、2.01、2.06 为特别表决事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事项。
公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
（一） 登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书。
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或书面信函方式登记。公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。说明如下：
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参
会股东登记表》于 2025 年 8 月 19 日（星期二）17:00 前发送至公司指定邮箱
ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”。
（2）采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 8 月 19 日（星期二）
17:00 前送达至公司证券事务部，信封请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。邮寄地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：210032。
（3）现场登记
a.现场登记时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）9:00-17:00
b.现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部
（二） 注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，于会议当日 13:15-13:45 办理签到手续。根据公司安全管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到场。
（三） 会议联系方式：
联系人：证券事务部
地 址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
（四） 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
附件一：南京药石科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：南京药石科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件一：
南京药石科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委
托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注：该列打 表决意见
编码 钩的可以投票 同意 反对 弃权
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及
1.00 修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的 √
议案
关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议 √作为投票对
2.00 案 象的子议案
数：（9）
2.01 修订《董事会议事规则》 √
2.02 修订《独立董事工作制度》 √
2.03 修订《对外担保管理制度》 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 √
2.05 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管