三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-048
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、国务院国资委《中央企业公司章程指引（2024修订）》、证监会《上市公司章程指引（2025 修订）》最新规定，持续强化《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）在公司治理中的重要作用，规范上市公司治理，根据现行法律、法规及规范性文件规定，并结合实际情况，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）对《公
司章程》进行修订。公司于 2025 年 8 月 6 日召开第二届董事会
第四十一次会议审议通过了《关于修订<中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程>的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：2025-046)。
《公司章程》修订具体内容如下：

原条款序号 原条款 修订后 修订后条款
条款序号
/ 全文(包括标题)：股东大会 / 全文(包括标题)：股东会
/ 全文：监事/监事会 / 删除/调整为“审计与风险管理委员会”
/ 全文：总经理及其他高级管理人员 / 全文(包括标题)：高级管理人员
/ 全文：总法律顾问 全文(包括标题)：总法律顾问（首席合规官）
/ 全文：除人数、日期以外的数字 / 调整为中文书写
/ 全文：或 / 调整为“或者”
为规范中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
为维护中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持
公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现
第一条 为，坚持和加强党的全面领导，《中华人民共和国公司法》 第一条 代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
国共产党章程》和其他有关法律法规的规定，制定本章程。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企
业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行
政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。
公司中文全称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司 公司中文全称：中国三峡新能源（集团）股份有限公司
公司中文简称：三峡能源公司 公司中文简称：三峡能源
第四条 英文全称：China Three Gorges Renewables (Group） 第四条 股票简称及代码：三峡能源 600905
Co.,Ltd. 公司英文全称：China Three Gorges Renewables (Group）
公司英文简称：CTGR Co.,Ltd.
公司英文简称：CTGR
公司住所：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-23 公司住所：北京市通州区粮市街 2 号院 5 号楼 36 层
第五条 室 第五条 邮政编码：101199
邮政编码：101149
第六条 公司注册资本为贰佰捌拾陆亿贰仟伍佰贰拾壹万玖仟贰佰 第六条 公司注册资本为贰佰捌拾伍亿捌仟柒佰陆拾伍万零壹佰肆拾贰
元整（小写：28,625,219,200.00 元整）。 元整（小写：28,587,650,142.00 元整）。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

原条款序号 原条款 修订后 修订后条款
条款序号
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。担任法定代表人的职务及该职务人选的产生
和变更由董事会进行决议。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
新增为第 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
新增 九条 人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 调整为第 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 十条 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司可依法设立子公司、分公司。 调整为第 公司可依法设立子公司、分公司。
十一条
第十一条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不 调整为第 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为
得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 十二条 对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工
组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织， 作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导
党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定 调整为第 作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大
第十二条 讨论和决定公司重大事项。公司要建立党的工作机构，配 十三条 事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费。
党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定
关规定开展。 开展。
公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活
第十三条