紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-028
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025-08-21 14 点 30 分
召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中
路 381 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日
至2025 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于不再设立监事会的议案 √
2 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 √
3 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
4 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
5 关于股东大会对董事会授权的议案 √
6.00 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事的议案 √
6.01 选举邵辉先生为第五届董事会执行董事 √
6.02 选举阙正和先生为第五届董事会执行董事 √
6.03 选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事 √
6.04 选举申林先生为第五届董事会非执行董事 √

6.05 选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事 √
6.06 选举侯军先生为第五届董事会非执行董事 √
累积投票议案
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（5）人
7.01 选举刘志友先生为第五届董事会独立董事 √
7.02 选举周芬女士为第五届董事会独立董事 √
7.03 选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事 √
7.04 选举岑赫先生为第五届董事会独立董事 √
7.05 选举张龙耀先生为第五届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，相
关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露
媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601860 紫金银行 2025/8/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2.符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
（二）登记时间
2025 年 8 月 15 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 38 楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江东中路 381 号紫金农商银行 38 楼董事会办公室
邮政编码：210019
联系人：吴先生
联系电话：025-88866792
传真：025-88866660
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏紫金农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 21 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于不再设立监事会的议案
2 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司
章程》的议案
3 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司
董事会议事规则》的议案
5 关于股东大会对董事会授权的议案
6.00 关于选举第五届董事会执行董事和非执行董事 _ _ _
的议案
6.01 选举邵辉先生为第五届董事会执行董事
6.02 选举阙正和先生为第五届董事会执行董事
6.03 选举孙隽女士为第五届董事会非执行董事
6.04 选举申林先生为第五届董事会非执行董事
6.05 选举杨玉虹女士为第五届董事会非执行董事
6.06 选举侯军先生为第五届董事会非执行董事
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
7.01 选举刘志友先生为第五届董事会独立董事
7.02 选举周芬女士为第五届董事会独立董事
7.03 选举程乃胜先生为第五届董事会独立董事
7.04 选举岑赫先生为第五届董事会独立董事
7.05 选举张龙耀先生为第五届董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即