*ST松发:第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见

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第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议
暨关于第七届董事会董事候选人的审查意见
鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，综合考虑公司现有业务结构和未来发展策略，为进一步优化治理结构，加快公司与置入资产的整合管控，同意公司提前进行董事会换届选举。
（一）根据公司第六届董事会及公司控股股东苏州中坤投资有限公司提名，我们对第七届董事会的董事候选人资格进行了审查，同意第七届董事会候选人人选，并发表意见如下：
1、本次换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历等材料，拟任公司第七届董事会人员，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业薪酬水平，同意公司第七届董事会董事薪酬方案如下：
1、独立董事津贴为20万元/年（含税）；
2、非独立董事不领取董事津贴。在公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其在公司所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
提名与薪酬考核委员会
2025 年 7 月 29 日