则成电子:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-095
深圳市则成电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股 份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛兴韩
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
102,559,673 股，占公司有表决权股份总数的 74.1242%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于制定<股东会议事规则>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 102,559,673 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 非独立董事薛兴韩 102,559,673 100% 当选
3.02 非独立董事王道群 102,559,673 100% 当选
3.03 非独立董事蔡巢 102,559,673 100% 当选
3.04 非独立董事谢东海 102,559,673 100% 当选

3.05 非独立董事魏斌 102,559,673 100% 当选
2.关于换届选举第四届董事会独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 独立董事钟明霞 102,559,673 100% 当选
4.02 独立董事王永海 102,559,673 100% 当选
4.03 独立董事崔成强 102,559,673 100% 当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.05 《关于制定< 100 100% 0 0% 0 0%
利润分配制
度>的议案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
3.01 非独立董事薛兴韩 100 100% 当选
3.02 非独立董事王道群 100 100% 当选
3.03 非独立董事蔡巢 100 100% 当选
3.04 非独立董事谢东海 100 100% 当选
3.05 非独立董事魏斌 100 100% 当选
4.01 独立董事钟明霞 100 100% 当选
4.02 独立董事王永海 100 100% 当选
4.03 独立董事崔成强 100 100% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：彭美英律师、阮文汉律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
薛兴韩 董事 任命 2025 年 8 月 1 日 2025 年第一次 审议通过