运机集团:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
2025 年 8 月 4 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
因公司可转换公司债券“运机转债”转股、实施 2024 年年度权益分派、部分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提升公司规范运作水平，并基于上述注册资本变更及取消公司监事会事项，公司拟根据相关法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度，相关议案逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.02 审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.07 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.08 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.09 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.11 审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.12 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.15 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.16 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.17 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.18 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.19 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.20 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.21 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.22 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.25 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.26 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2.27 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《内部控制制度》、《内部审计制度》提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
以上第 1-7 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
以上第 1-27 项子议案审议修订、制定的各制度全文同日刊登于巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过 3,000 万美元或其他等值金额货币增加至不超过 1 亿美元或其他等值金额货币。使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议外汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的人员负责具体组织实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关合同及文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-069）及《关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 8 月 21 日下午 3 点召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日