西磁科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-056
宁波西磁科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》 （公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经独立董事专门会议资格审查并征 得候选人本人同意后，董事会提名吴望蕤先生、童芝萍女士、徐康升先生、丁 新跃先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之 日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
本议案下设如下子议案：
2.01：《提名吴望蕤先生为第四届董事会非独立董事候选人》
2.02：《提名童芝萍女士为第四届董事会非独立董事候选人》
2.03：《提名徐康升先生为第四届董事会非独立董事候选人》
2.04：《提名丁新跃先生为第四届董事会非独立董事候选人》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-057）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.01：《提名吴望蕤先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.02：《提名童芝萍女士为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.03：《提名徐康升先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.04：《提名丁新跃先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经独立董事专门会议资格审查并征 得候选人本人同意后，董事会提名徐荣华先生、王箴若先生为第四届董事会独 立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选 人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。
本议案下设如下子议案：
3.01：《提名徐荣华先生为第四届董事会独立董事候选人》
3.02：《提名王箴若先生为第四届董事会独立董事候选人》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 披 露 平
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2025-057） 《独立董事候选人声明与承诺（徐荣华）》（公告编号：2025-058）《独立董事候 选人声明与承诺（王箴若）》（公告编号：2025-059）《独立董事提名人声明与承
诺（徐荣华）》（公告编号：2025-060）《独立董事提名人声明与承诺（王箴若）》 （公告编号：2025-061）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
3.01：《提名徐荣华先生为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.01：《提名王箴若先生为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
4.01：《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2025-063）。
4.02：《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告编号： 2025-064）。
4.03：《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编 号：2025-065）。

4.04：《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-066）。
4.05：《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）。
4.06：《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）。
4.07：《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-069）。
4.08：《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）。
4.09：《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-071）。
4.10：《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-072）。
4.11：《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。
4.12：《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）。
4.13：《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公
告编号：2025-075）。
4.14：《内部审计制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-076）。
4.15：《会计师事务所选聘管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘管理制度》（公告编号：2025-077）。
4.16：《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-078）。
4.17：《总经理工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-079）。
4.18：《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）。
4.19：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081），原《独立董事薪酬制度》废止。
4.20：《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）。
4.21：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-083）。
4.22：《舆情管理制度》，具体内容详见公司同日