丰华股份:重庆丰华(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-32
重庆丰华（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,198,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 39.0906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李果列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,188,921 99.9895 5,831 0.0066 3,360 0.0039
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,019,921 99.7979 93,611 0.1061 84,580 0.0960
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,189,321 99.9900 5,311 0.0060 3,480 0.0040
3.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,189,321 99.9900 5,311 0.0060 3,480 0.0040
3.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,188,721 99.9893 5,311 0.0060 4,080 0.0047
3.04 议案名称：董事和高级管理人员离任管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,053,681 99.8362 30,311 0.0343 114,120 0.1295
3.05 议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,075,581 99.8610 8,411 0.0095 114,120 0.1295
3.06 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,064,921 99.8489 8,531 0.0096 124,660 0.1415
3.07 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,724,781 99.4633 123,311 0.1398 350,020 0.3969
3.08 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,078,921 99.8648 5,311 0.0060 113,880 0.1292
3.09 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,732,981 99.4726 5,311 0.0060 459,820 0.5214
3.10 议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,078,681 99.8645 5,311 0.0060 114,120 0.1295
3.11 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,078,681 99.8645 5,551 0.0062 113,880 0.1293
4、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,016,121 99.7936 6,311 0.0071 175,680 0.1993
5、 议案名称：关于为控股子公司提供担保预计额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 19,192,601 93.4706 20,051 0.0976 1,320,640 6.4318
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 关于取消监事会并 20,355,101 99.1321 93,611 0.4558 84,580 0.4121
修订《公司章程》的
议案
5 关于为控股子公司 19,192,601 93.4706 20,051 0.0976 1,320,640 6.4318
提供担保预计额度
暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。
2、议案 1 和议案 2 为特殊表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、叶芳媛
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次
股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日
上网公告文件
《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆丰华（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议