豪声电子:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-072
浙江豪声电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14 时。
2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 13 日 15:00—2025 年 8 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838701 豪声电子 2025 年 8 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
浙江六和律师事务所律师
（七）会议地点

浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更注册资本
1.00 并修订<公司章程>的议案》 √
《关于废止<浙江豪声电子科技股
2.00 份有限公司监事会议事规则>的议 √
案》
《关于制定及修订公司部分内部
3.00 管理制度的议案》
3.01 《修订<股东会议事规则>》 √
3.02 《修订<董事会议事规则>》 √
3.03 《修订<关联交易管理制度>》 √
3.04 《修订<对外担保管理制度>》 √
3.05 《修订<对外投资管理制度>》 √
《修订<防范控股股东、实际控制
3.06 人及其关联方占用公司资金管理 √
制度>》
3.07 《修订<募集资金管理制度>》 √
3.08 《修订<独立董事工作制度>》 √
3.09 《修订<累积投票制实施细则>》 √
3.10 《修订<利润分配管理制度>》 √
3.11 《修订<承诺管理制度>》 √
3.12 《修订<网络投票实施细则>》 √

《修订<独立董事专门会议工作制
3.13 度>》 √
《修订<会计师事务所选聘制
3.14 度>》 √
《制定<董事、高级管理人员薪酬
3.15 管理制度>》 √
议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第六次会
议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.10）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。
2. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
出席本次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 13 日 9:00-15:00
（三）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：言津；
联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号；
联系电话：0573-84958316。
（二）会议费用：与会股东相关费用自理
五、备查文件
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江豪声电子
科技股份有限公司于 2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代
为行使全部议案的表决权。如果本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、非累积投票议案
议案 表决意见 回避
编号 议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于取消监事会、变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》
《关于废止<浙江豪声电子科技股
2.00 份有限公司监事会议事规则>的议
案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部 - - - -
管理制度的议案》
3.01 《修订<股东会议事规则>》
3.02 《修订<董事会议事规则>》
3.03 《修订<关联交易管理制度>》
3.04 《修订<对外担保管理制度>》
3.05 《修订<对外投资管理制度>》
《修订<防范控股股东、实际控制
3.06 人及其关联方占用公司资金管理
制度>》
3.07 《修订<募集资金管理制度>》
3.08 《修订<独立董事工作制度>》
3.09 《修订<累积投票制实施细则>》
3.10 《修订<利润分配管理制度>》
3.11 《修订<承诺管理制度>》
3.12 《修订<网络投票实施细则>》
3.13 《修订<独立董事专门会议工作制
度>》
3.14 《修订<会计师事务所选聘制度>》
3.15 《制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>》
委托人名称（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持有普通股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（公章）： 受托人签名：
委托书有限期： 年 月 日至 年 月 日
注：
1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填
上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2.本授权委托书如为机构股东的，必须由机构股东的法定代表人（或执行事
务合伙人）签字或签章，并加盖单位公章。同时，须附机构股东营业执照复印件
并加盖单位公章。
3.关于非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“赞成”“反对”“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4.关于累积投票议案，需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选
举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举。委托人对受托人的指示，以在投
票权份数栏内