豪声电子:董事会战略委员会工作细则

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-091
浙江豪声电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16《修订<董事会战略委员会工作细则>》，表决结果为：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立专门工作机构，主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连
任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。
第三章 职责权限
第六条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；
（二）对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；
（三）对公司重大业务重组、对外收购、兼并及资产出让进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定的须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；
（五）对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第八条 战略委员会会议由成员根据需要提议召开。
战略委员会会议须于会议召开前三天通知全体成员，但在特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由召集人主持，召集人不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事成员召集和主持。
第九条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成
员有一票的表决权。
第十条 委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能
形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。

会议作出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十一条 战略委员会会议一般以现场会议形式召开，也可以采取通讯会议
的方式进行。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十二条 公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀
请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十七条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十八条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第十九条 本细则未明确规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定和《公司章程》的规定。本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过后生效并实施。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日