豪声电子:2025年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-073
浙江豪声电子科技股份有限公司
2025 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：徐芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事
会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大
会，经会议选举通过，一致同意顾建萍女士担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
顾建萍女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-074）。
2.议案表决结果：同意 89 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
2025 年 7 月 29 日