瑞联新材:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-068
西安瑞联新材料股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安瑞联新材料股份有限公司（下称“瑞联新材”或“公司”）第三届董事会于2024年8月2日任期届满，公司已于2024年8月1日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-084）。根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司于2025年7月28日召开第三届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。因公司拟修改章程取消监事会并增设职工董事，第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生。公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，经向符合条件的股东征集候选人并经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格及履职能力等方面审查通过，确认其均不存在不适合担任公司董事的情形。根据《董事会提名委员会会议工作细则》的审查程序要求，在选举新的董事前至少一个月，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料。鉴于本届董事会任期届满已近一年，为保障公司持续稳健、规范运营，特提请董事会豁免上述提名委员会通知程序的时间要求。
综上，董事会拟推选刘晓春先生、王文礼先生、纪凯师先生、于相金先生、丁珊女士为第四届董事会非独立董事候选人，推选肖宝强先生、余红女士、陈曦先生为第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人均已书面同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。其中独立董事候选人肖宝强先生为会计专业人士，肖宝强先生、余红女士、陈曦先生已取得上海证券交易所认
可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司将于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工董事）、独立董事的选举将分别采取累积投票制的方式进行。经股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事和经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不是最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《西安瑞联新材料股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。此外，经向中国证监会陕西监管局申请查询证券期货市场诚信信息，上述董事候选人均无违法违规信息及不良诚信信息记录。
为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司向第三届董事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2025年7月29日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
刘晓春先生简历：
刘晓春，男，1968年3月出生，中国籍，香港永久居民，工商管理专业，硕士。1987年至1990年，任北京印染厂计量部副科长；1990年至1993年，任东莞创维电子有限公司生产厂长；1993年12月至1995年7月，任中国电子商会国际部副主任；1995年8月至2002年8月，历任深圳市中商隆实业发展有限公司（后更名为深圳市中基实业发展有限公司）董事长、董事、总经理；1997年3月至2004年2月，任深圳市中百隆实业发展有限公司董事；1999年8月至2015年3月，历任深圳市中商隆投资有限公司（后更名为深圳市瑞联投资有限公司）副董事长、董事、副总经理；2001年11月至2015年7月，任中国瑞联实业集团有限公司董事；2001年至2012年，历任宁波屹东电子股份有限公司副董事长、董事长；2010年11月至今，历任陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司董事长、董事；2001年4月至2015年8月，任西安瑞联近代电子材料有限责任公司董事长；2015年8月至今，任瑞联新材董事长；2020年9月至今，担任清大科越独立董事；2025年6月至今，任西安鑫宙新材料有限责任公司(简称“鑫宙新材”)董事长。
截至目前，刘晓春先生直接持有公司10,806,176股股份，占公司总股本的6.23%，与公司持股5%以上股东鑫宙新材、瑞联新材现任董事兼总经理王小伟先生、副总经理、财务负责人兼董事会秘书王银彬先生是一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘晓春先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，刘晓春先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。
王文礼先生简历：
王文礼，男，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士，工程师、高级经营管理师。2006年4月至今，历任西安泽成科工贸有限公司执行董事、经理、财务负责人；2011年5月至今，历任陕西江豪建筑工程有限
公司执行董事兼总经理、执行董事；2017年3月至今，任陕西江豪集团股份有限公司董事长兼总经理；2023年5月至今，任陕西江豪创业投资有限公司执行董事；2025年4月至今，任陕西江豪新材料有限公司执行董事。2025年6月至今，任鑫宙新材董事。
截至目前，王文礼先生未直接持有公司股份，是公司持股5%以上股东鑫宙新材的实际控制人，通过鑫宙新材控制公司15,417,033股股份，占公司总股本的8.88%，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王文礼先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，王文礼先生没有违法违规信息及不良诚信信息记录。
纪凯师先生简历：
纪凯师，男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2020年3月至2021年9月，历任大唐山东发电有限公司采购事业部副主任、主任；2020年3月至2024年12月，任青岛唐韵房地产开发有限公司总经理、青岛鹏逸企业管理有限公司总经理；2020年12月至2024年12月，任大唐山东电力燃料有限公司总经理；2021年9月至2024年12月，历任大唐黄岛发电有限责任公司总经理、董事长，大唐胶州热力有限公司总经理；2024年12月至2025年6月，任大唐青岛燃气热电有限责任公司董事长、总经理；2025年6月至今，任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司副总裁。
截至目前，纪凯师先生未直接或间接持有公司股份，目前在公司持股5%以上股东青岛开发区投资建设集团有限公司的控股股东青岛军民融合发展集团有限公司之控股股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司任副总裁，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。纪凯师先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，纪凯师先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。
于相金先生简历：
于相金，男，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，电力系统自动化专业学士、贸易经济专业学士、工商管理专业EMBA。2018年1月至2018年7月，任青岛开发区投资建设集团有限公司副总经济师、企业发展部部长；2018年7月至2019年11月，历任青岛军民融合发展集团有限公司企业发展部部长、副总经济师、总经理助理；2019年11月至2023年5月，任青岛经济技术开发区招商集团有限公司总经理；2021年4月至2023年2月，任石大胜华新材料集团股份有限公司监事；2019年11月至今，历任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司战略发展部部长、总裁助理、战略发展部部长、董事兼副总裁；2023年2月至今，任石大胜华新材料集团股份有限公司副董事长；2024年3月至今，任青岛经控私募基金管理有限公司董事长；2025年4月至今，任山东石大科技集团有限公司董事。
截至目前，于相金先生未直接或间接持有公司股份，目前在公司持股5%以上股东青岛开发区投资建设集团有限公司的控股股东青岛军民融合发展集团有限公司之控股股东青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司任董事、副总裁，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于相金先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经向陕西证监局申请查询证券期货市场诚信信息，于相金先生无违法违规信息及不良诚信信息记录。
丁珊女士简历：
丁珊，女，1984年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科。2009年7月至2013年12月，任青岛乐克来实业有限公司财务经理；2014年1月至2017年9月，任城发集团（青岛）融资租赁有限公司综合财务部经理；2017年10月至2020年3月，任城发投资集团有限公司资金财务部经理；2020年3月至2021年2月，任城发集团（青岛）旅游发展有限公司副总经理；2021年2月至2023年11月，历任城发投资集团有限公司资金财务部副部长、投融资管理部部长；2023年11月至今，任青岛开发区投资建设集团有限公司资产公司负责人；2025年4月至今，任青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司董事。
截至目前，丁珊女士未直接或间接持有公司股份，目前在公司持股5%以上股东青岛开发区投资建设集团有限公司任资产公司负责人，在青岛开发区投资建
设集团有限公司的控股股东青岛军民