科顺股份:关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-038
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与专业投资机构共同投资设立产业并购基金概述
（一）本次交易的基本情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，为积极探索公司第二增长曲线，加快公司战略转型升级，进一步促进公司的持续快速发展，同意子公司珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴逸东”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 24,000.00 万元，与专业投资机构暨公司关联方广东顺德高新创业投资管理有限公司（以下简称“高新创投”）、广东顺德科创管理集团有限公司（以下简称“科创集团”）共同设立产业并购基金。
本次产业并购基金总认缴规模为 4.81 亿元，主要拟通过直接或间接的方式投资于新一代信息技术、新材料、新科技、先进制造等前沿科技领域，以及围绕国家大型战略工程、战略经济产业的相关领域，以推动公司产业创新、智能转型、提质增效。

（二）本次交易构成关联交易
公司监事黎粤洋先生为高新创投总经理、法定代表人，因此高新创投是公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
2025 年 7 月 22 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次
会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议；
2025 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，全体董事一致同意子公司横琴逸东与专业投资机构暨公司关联方共同设立产业并购基金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、专业投资机构基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
1、企业名称：广东顺德高新创业投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440606079569119R

3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：黎粤洋
5、注册资本：1,000.00 万元
6、成立日期：2013 年 9 月 17 日
7、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 3 号顺科置业大厦 10 楼 1002 室
8、经营范围：股权投资、投资管理、创业投资、资产管理。
9、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
广东顺高投创业投资有限公司 1,000.00 100.00%
合计 1,000.00 100.00%
10、登记备案情况：高新创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1063195。
11、关联关系或其他利益关系说明：公司监事黎粤洋先生为高新创投总经理、法定代表人，高新创投是公司的关联法人。
12、是否为失信被执行人：否
13、主要历史沿革、主营业务近三年发展状况和最近一年及一期的主要财务数据
高新创投成立于 2013 年 9 月，主要从事股权投资、创业投资、
受托管理投资基金（不含公开募集基金）、投资管理。主要投资新能源、新材料、智能制造等战略性新兴产业领域，最近三年主营业务没有发生重大变化。最近一年及一期的主要财务数据：

名称 2024 年 12 月 31 日（万元） 2025 年 6 月 30 日（万元）
总资产 9,492.82 9,280.28
净资产 9,197.11 9,096.42
名称 2024 年 12 月 31 日（万元） 2025 年 6 月 30 日（万元）
营业收入 691.61 -
净利润 271.99 -100.69
（二）有限合伙人
1、企业名称：广东顺德科创管理集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440606588298708L
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：谷小泳
5、注册资本：145,736.589994 万元人民币
6、成立日期：2011 年 12 月 28 日
7、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观
绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1410。
8、经营范围：对科技园区开发及各类行业进行投资，物业管理、房屋租赁，投资咨询、资产管理，为创业企业提供创业管理、培训服务，科技信息交流、技术咨询、技术孵化、技术转让，会议及会展服务，房地产开发。
9、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
佛山市顺德区国有资产监督管理局 99,100.00 67.9994%
广东顺德控股集团有限公司 46,636.589994 32.0006%
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 145,736.589994 100.00%
10、关联关系或其他利益关系说明：科创集团与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，科创集团是本次参与设立产业并购基金的高新创投的间接控股股东。
11、是否为失信被执行人：否
（三）有限合伙人
1、企业名称：珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440400MA51W5JW81
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：广东科顺创新投资有限公司（委派代表：毕双喜）
5、注册资本：8,200.00 万元
6、成立日期：2018 年 6 月 20 日
7、注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-51581（集中
办公区）。
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。
9、股权结构：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
科顺防水科技股份有限公司 8,118.00 99.00%
广东科顺创新投资有限公司 82.00 1.00%
合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合计 8,200.00 100.00%
10、是否为失信被执行人：否
三、合伙企业的基本情况及协议主要内容
（一）合伙企业的基本情况
1、合伙企业名称：广东顺德创顺科技创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商实际核准名称为准）
2、投资规模：48,100.00 万元
3、企业性质：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：高新创投
5、股权结构：
合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例
高新创投 普通合伙人 100.00 货币 0.208%
科创集团 有限合伙人 24,000.00 货币 49.896%
横琴逸东 有限合伙人 24,000.00 货币 49.896%
合计 48,100.00 - 100.00%
（二）合伙企业协议的主要内容
1、本合伙企业的目的
本合伙企业的目的是通过直接或间接的方式投资于新一代信息技术、新材料、新科技、先进制造等前沿科技领域，以及围绕国家大型战略工程、战略经济产业的相关领域，以推动公司产业创新、智能转型、提质增效。
2、本合伙企业的存续期限

本合伙企业存续期为 8 年，其中合伙企业首次交割日起的前 4 年
为合伙企业的“投资期”；投资期届满后的 4 年为“退出期”。经全体合伙人书面同意，可延长合伙企业存续期 2 年。
3、本合伙企业的管理费
合伙企业应当向管理人支付管理费，年度管理费按照如下方式计算：（1）投资期内每 12 个月的管理费为：全体合伙人对合伙企业的实缴出资金额×1.2%，按全体合伙人的实缴出资比例分摊；（2）退出期内每 12 个月的管理费为：尚未完全退出项目对应的实际投资本金×0.9%；（3）延长期（如有）、清算期不收取管理费。
4、本合伙企业的投资决策及风险防范
本合伙企业设置投资决策委员会，投资决策委员会由 3 名委员组成，由基金管理人负责提名委员并经全体合伙人一致同意。实行一人一票制，经全体委员同意方为通过。投资决策委员会作为合伙企业对投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，负责基金投资及退出策略、投资政策的制定及基金投资业务、项目退出的决策等。
管理人将根据投委会作出的投资决策决议代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺并完成项目投资和退出。管理人将严格按照投资业务管理办法的规定决定本合伙企业的投资事宜。管理人已制定了包括内部控制制度、防控内幕交易管理制度、信息披露管理办法等内部治理制度，尽最大努力防范投资风险。
5、本合伙企业的合伙人会议

合伙人会议不应讨论合伙企业潜在投资项目或其他与合伙事务执行有关的事项，并且有限合伙人不应通过合伙人会议对合伙企业的管理及其他活动施加控制，但执行事务合伙人认为确有必要交由合伙人会议讨论、决策的除外